Cơ quan CSĐT- Bộ Công an ngày 14/12 đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân- Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings cùng 7 bị can khác về tội Thao túng thị trường chứng khoán liên quan vụ "thổi giá" 2 mã cổ phiếu BII và TGG.
So với kết luận điều tra ra cuối tháng 9, cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm 3 bị can, trong đó có ông Phạm Thanh Tùng- Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt.
Theo cáo buộc, giai đoạn 2020-2021, Louis Holdings mua cổ phần 6 công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo ra "hệ sinh thái" Louis Holdings. Ông Nhân là người đại diện pháp luật của 3 trong 6 doanh nghiệp này, gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng.
Tháng 1/2021, ông Nhân mua lại chín triệu cổ phiếu BII của Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém. Dưới sự tư vấn của Đỗ Đức Nam, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" TGG của Công ty cổ phần Trường Giang với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.
Cơ quan điều tra cho rằng các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản để thao túng thị trường với 2 mã cổ phiếu BII và TGG. Các bị can đã cấu kết sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh nhằm tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG, thu lợi bất chính.
Ông Nhân còn chỉ đạo người thân đứng tên thực hiện việc nhận, chuyển tiền, nộp rút tiền vào các tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu BII, TGG; lập nhóm "Louis Family" trên mạng xã hội với khoảng 10.000 thành viên để hô hào, dụ dỗ các nhà đầu tư mua cổ phiếu.
Chủ tịch Louis Holdings liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu ông đang nắm giữ sẽ tăng giá nhằm thu hút các nhà đầu tư mua vào.
Bằng các thủ đoạn trên, cổ phiếu BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào. Sau khi lập vùng giá ở đỉnh, nhóm bị can bán chốt lời. Còn với mã TGG, cổ phiếu này nhiều lần tăng trần, có lúc lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.
Cuối cùng, nhóm của ông Nhân đã bán và thu lợi bất chính qua các mã cổ phiếu với tổng số tiền hơn 154,7 tỷ đồng.
Bạch Hiền (t/h)
