Ngày 21/10, thông tin từ VKSND Tối cao cho biết, cơ quan này vừa có quyết định trả hồ sơ đề nghị Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, Công ty cổ phần Louis Holdings (Louis Holding), Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.
Các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh, Lê Thị Thùy Liên (từ trái qua phải).
Cụ thể, VKS đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ bản chất hành vi sai phạm của các bị can Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings), Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt) và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán nhằm hưởng lợi cá nhân.
Theo các quy định về tố tụng, thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận hồ sơ và quyết định trả hồ sơ.
Trước đó, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn tất kết luận điều tra số 42 vụ án trên, đồng thời chuyển toàn hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đề nghị truy tố các bị can là Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty Trí Việt) và Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Công ty Louis Holding) về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Theo kết luận điều tra, Louis Holding hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Giai đoạn từ 2020-2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu 6 công ty rồi niêm yết trên sàn chứng khoán.
Thời điểm đó, ông Nhân là người đại diện pháp luật của 3 công ty gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng. Ba doanh nghiệp còn lại được ông này nhờ cổ đông, bạn bè, người thân đứng tên.
Cuối năm 2020, Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã BII) do ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch HĐQT hoạt động yếu kém. Do có nguy cơ phải hủy niêm yết, Bảo Thư đã bán 9 triệu cổ phiếu cho ông Nhân và người thân. Trong phi vụ này, ông Dũng giới thiệu Đỗ Đức Nam cho Nhân để xử lý việc vay tiền mua cổ phiếu.
Tháng 1/2021, được Đỗ Đức Nam tư vấn, Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) trên sàn với giá khoảng 1.800 đồng/cổ phiếu.
Sau đó, các bị can sử dụng nhiều tài khoản để thao túng thị trường với 2 mã cổ phiếu BII và TGG.
Theo kết luận giám định, nhóm của ông Nhân và Nam đã thực hiện hành vi thao túng giá đối với 2 mã cổ phiếu TGG và BII. Qua đó, các bị can thu lời bất chính số tiền hơn 153,8 tỷ đồng.
