Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 376 thùng tài liệu, trên 9 tỷ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng và nhiều tang vật khác liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
 |
Khám xét trụ sở công ty Alibaba, công an thu giữ nhiều tang vật quan trọng. Ảnh: Báo Giao thông |
Zing.vn thông tin, sáng ngày 21/9, bộ Công an và Công an TP.HCM đã tổ chức khen thưởng cho các các đơn vị có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (công ty Alibaba).
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an một số tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận đã tiến hành điều tra, xác minh các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại công ty Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên đất nông nghiệp ở các địa bàn TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đã thành lập công ty Alibaba và các công ty thành viên, tự "vẽ" các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án để huy động vốn trái phép của hàng nghìn khách hàng nhằm mục đích chiếm đoạt.
Trên cơ sở củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc công ty Alibaba) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 19/9, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp với phòng 3 VKSND TP.HCM, Trung Đoàn Cảnh sát cơ động (PC20E), Công an quận Thủ Đức và Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (bộ Công an) thi hành lệnh bắt 2 đối tượng Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh . Đồng thời, các đơn vị chức năng cũng tổ chức khám xét trụ sở công ty Alibaba và các chi nhánh của công ty trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Đồng Nai.
Theo thông tin trên An ninh thủ đô, qua quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gồm: 376 thùng tài liệu, trên 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô và 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…cùng nhiều tang vật khác.
Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (bộ Công an) để tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ chứng cứ làm rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng khác có liên quan đến vụ án, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Bạch Hiền (t/h)
