Công an xác định Nguyễn Thái Luyện - CEO Alibaba đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi phạm tội.
Theo tin từ Pháp luật TP.HCM và Thanh niên, ngày 20/9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM, vẫn đang làm việc với hai bị can gồm: Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) để làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó hai ngày, công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với ông Lĩnh và thi hành lệnh bắt khẩn cấp với ông Luyện.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thái Luyện có vai trò chủ mưu, đã chỉ đạo em trai mình là Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng một số lượng lớn đất nông nghiệp. Sau đó dùng tư cách pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc hệ thống tập đoàn, tự ý lập ra hàng loạt dự án khu dân cư “ma”, phân lô trái phép, quảng cáo gian dối nhằm lừa khách hàng ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất dưới dạng đất thổ cư. Từ đó chiếm đoạt một số lượng tiền lớn từ khách hàng.
Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thái Lĩnh.
Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thái Luyện để phục vụ điều tra. Đồng thời, thi hành lệnh khám xét tại nơi ở và nơi làm việc đối với ông Luyện.
Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba vừa bị bắt. Ảnh: VTC News |
Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM huy động lực lượng ập vào trụ sở chính của Công ty Alibaba trên đường Phạm Văn Đồng và chi nhánh công ty này trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) để thực hiện lệnh khám xét.
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, đồ vật, tạm giữ một lượng lớn tiền, vàng và tài sản của Công ty Alibaba. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp được Công ty Alibaba mua lại để tạo dự án ảo rồi phân lô, bán nền cho khách hàng.
Trước đây, ông Nguyễn Thái Luyện là, nhân viên môi giới đất nền cho một số công ty bất động sản trên địa bàn vùng ven TP.HCM.
Đến giữa năm 2016, ông Nguyễn Thái Luyện bắt đầu ra làm riêng và thành lập Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba. Công ty này ban đầu có trụ sở chính tại đường Điện Biên Phủ (Phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM), sau này dời về đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức).
Sau khi thành lập công ty, ông Luyện không quên lôi kéo người thân tham gia cùng. Theo đó, ông Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) được bổ nhiệm làm Giám đốc công ty.
Công ty có 3 cổ đông gồm Nguyễn Thái Lĩnh - Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, góp 10% vốn điều lệ; bà Võ Thị Thanh Mai, góp 10% vốn điều lệ và Nguyễn Thái Luyện chiếm 80% vốn điều lệ, là Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Khi vừa thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Đến tháng 12/2016, công ty này tăng vốn lên 20 tỷ đồng. Ở lần thay đổi thứ 2 vào tháng 9/2017, doanh nghiệp tai tiếng này tuyên bố thay đổi vốn điều lệ thành 1.600 tỷ đồng.
Cách thức hoạt động của Luyện cũng như Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba không như các công ty hoạt động môi giới đất nền bình thường. Cụ thể, Luyện dùng chiêu thức tinh vi, lập dự án ma, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để lừa khách hàng.
Đáng nói, Luyện còn chủ trương hoạt động công ty theo hình thức đa cấp, đội ngũ nhân viên cũng tham gia đóng góp “cổ phần” vào. Chính vì thế, không mấy khó hiểu khi xảy ra các vụ việc như: bị cưỡng chế ở các dự án ma, bị cơ quan pháp luật điều tra, bị báo chí phản ánh… thì đội ngũ nhân viên của Alibaba vẫn sống chết để bảo vệ, vì hơn hết vẫn có quyền lợi trong đó.
Vũ Đậu(T/h)
