Báo Lao Động đưa tin, ngày 25/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục C03, Bộ Công an) cho biết, Cục C03 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Hoàng là một trong 21 người bị cáo buộc chuyển trái phép 53 triệu USD ra nước ngoài và chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng tiền thuế. Ngoài ông Hoàng, trong số những người bị bắt còn có Phó tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Kế toán trưởng Quan Minh Tuấn.
Theo VnExpress, trước khi bị bắt tạm giam, ông Hoàng đã có nhiều động thái giảm sự hiện diện tại Thuduc House. Người đứng đầu ban tổng giám đốc không trực tiếp ký tên vào các báo cáo tài chính từ đầu năm nay, thay vào đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Chí Hiếu.
Đến ngày 1/11, ông Hoàng bán hơn 1,75 triệu cổ phiếu TDH bằng phương thức thoả thuận, thu về gần 23 tỷ đồng và chỉ còn nắm giữ 280.000 cổ phiếu.
Cách đây ba ngày, ông Hoàng viết giấy uỷ quyền cho ông Lê Chí Thủ Khoa – Phó tổng giám đốc điều hành toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm của Tổng giám đốc.
Tạp chí Tri thức trực tuyến cho biết, trước thông tin về CEO Bảo Hoàng bị bắt, cổ phiếu TDH hôm nay cũng có biến động lớn. Mã này có thời điểm lao dốc 7% về mức giá sàn 11.400 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên lực hấp thu lớn giúp TDH thu hẹp còn giảm 2,4% trong phiên.
Ông Hoàng sinh năm 1976 và có bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh. Ngoài Thuduc House, vị này còn đảm nhiệm chức phó chủ tịch công ty Fideco (Mã: FDC, công ty con của Thuduc House) và Thành viên HĐQT công ty Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức (công ty liên kết của Thuduc House).
Trước đó ông Hoàng từng là chủ tịch Công ty Dịch vụ và Xúc tiến Thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức; phó chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Ngôi sao Gia Định, tổng giám đốc Địa ốc Đại Á.
Bộ Công an xác định Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi) là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo đường dây gồm 21 bị can tại Việt Nam và nước ngoài phạm tội.
Theo điều tra, Trịnh Tiến Dũng cùng các bị can sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử với các công ty nước ngoài do Dũng điều hành. Qua đó, nhóm bị can đã buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53,5 triệu USD ra nước ngoài.
Đồng thời, nhóm này lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các bị can tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.
Mộc Miên (T/h)
