(ĐSPL) - 11h50' hôm nay (9/6), HĐXX tuyên án 30 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên về 4 tội danh: “Kinh doanh trái phép”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”.
Clip: Toà tuyên án bầu Kiên và các đồng phạm
8 bị cáo khác lần lượt bị tuyên phạt các mức án:
- Bị cáo Nguyễn Đức Kiên: Phạm 4 tội như truy tố của VKS trước đó
20 tháng tội kinh doanh trái phép, 20 năm tù tội chiếm đoạt tài sản, 18 năm cố ý làm trái, tổng hình phạt là 30 năm tù giam.
Hình phạt bổ sung: Nộp số tiền trốn thuế 75 tỷ, 100 triệu hành vi lừa đảo, cấm bị cáo Kiên tham gia hoạt động ngân hàng trong 5 năm sau khi ra tù.
2 bị cáo tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
- Bị cáo Trần Ngọc Thanh (SN 1952, nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội): 5 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 17/9/2012
- Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1969, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) : 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 17/9/2012.
5 bị cáo tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng
- Bị cáo Lý Xuân Hải (SN 1965, nguyên TGĐ Ngân hàng ACB) : 8 năm tù, tính từ ngày 20/8/2012. Cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù.
- Bị cáo Lê Vũ Kỳ (SN 1956, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB): 5 năm tù, tính từ ngày 30/4/2014. Cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù.
- Bị cáo Trịnh Kim Quang (SN 1954, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB): 4 năm tù, tính từ ngày 30/4/2014. Cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù.
- Bị cáo Phạm Trung Cang (SN 1954, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB): 3 năm tù, tính từ ngày 30/04/2014. Cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù.
- Bị cáo Huỳnh Quang Tuấn (SN 1958, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng ACB) : 2 năm tù tội cố ý làm trái từ từ 30/04/2014 cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù.
Yêu cầu công ty B&B do bà Đặng Ngọc Lan đại diện nộp 25 tỷ số thuế đã trốn. Xử lý vật chứng: tiếp tục kê biên tài sản của bị cáo Nguyễn Đức Kiên
Trả lại bị cáo Hải một số tài sản như iphone, ipad…
 |
| 8 bị cáo đã nhận các mức án tương ứng với các tội danh bị cáo buộc. |
HĐXX cho rằng, Kiên là người chủ mưu nhưng không thành khẩn, do vậy HĐXX cho rằng phải có bản án nghiêm khắc đối với bị cáo.
HĐXX xét thấy có dấu hiệu kinh doanh trái phép tại ngân hàng ACB và ngân hàng VietBank, nên quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Kinh doanh trái phép theo quy định tại điều 139 Luật hình sự, gửi tới TAND Hà Nội.
Thấy hành vi của Huỳnh Thị Bảo Ngọc (nhân viên ngân hàng ACB) có dấu hiệu đồng phạm với Huyền Như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Bảo Ngọc theo điều 139 Bộ Luật Hình sự, gửi tới TAND Hà Nội.
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên và các bị cáo khác đến toà từ 7h sáng. Bị cáo Kiên mặc sơ mi trắng, dáng vẻ bình tĩnh.
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên (50 tuổi, ngụ ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội), nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập và Chủ tịch Hội đồng đầu tư ACB, Chủ tịch HĐQT các Công ty B&B, ACI, ACBI, AFG, Thiên Nam và Chủ tịch HĐTV Công ty ACI-HN, bị truy tố về 4 tội: “Kinh doanh trái phép”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”.
|
| Bị cáo Nguyễn Đức Kiên lắng nghe HĐXX luận tội. |
Đối với hành vi Trốn thuế: Trong năm 2009, Công ty B&B kinh doanh giá vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ với Ngân hàng ACB, thu được số tiền lãi trên 100 tỷ đồng.
Lợi dụng chính sách của nhà nước về việc miễn thuế thu nhập cá nhân, Nguyễn Đức Kiên với thủ đoạn ký Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính giữa Công ty B&B và bà Nguyễn Thúy Hương – em gái Kiên để chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cá nhân nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Công ty B&B số tiền hơn 25 tỷ đồng.
Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của công ty, đồng thời là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty B&B. Nguyễn Đức Kiên còn là người chủ mưu, hướng dẫn người khác tham gia thực hiện tội phạm.
Đối với hành vi Kinh doanh trái phép: HĐXX chứng minh việc, từ ngày 15/5/2007 đến ngày 3/8/2012, Nguyễn Đức Kiên với vai trò là Chủ tịch HĐQT hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của 6 công ty, Kiên đã tổ chức kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký, lợi dụng các cơ quan, tổ chức này để kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng với tổng số tiền gần 21.500 tỷ đồng.
Hành vi của Nguyễn Đức Kiên phạm tội kinh doanh trái phép theo điều 159 Bộ luật hình sự.
Theo truy tố của VKS, đối với tội kinh doanh trái phép, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã thông qua 6 công ty gồm: Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại B&B; Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu; Công ty Cổ phần đầu tư ACB; Công ty Cổ phần Đầu tư Á Châu; Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu Hà Nội; Công ty Cổ phần Phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam, bầu Kiên đã thực hiện chỉ đạo việc kinh doanh trái phép.
HĐXX nhận định, các công ty của Kiên trong giấy phép kinh doanh không có ghi kinh doanh cổ phần, cổ phiếu. Các công ty này không hoạt động kinh doanh nào ngoài hoạt động kinh doanh cổ phần, cổ phiếu.
Điều này có thể khẳng định rằng, việc thành lập các công ty (trừ Công ty Thiên Nam) của Kiên là chỉ nhằm mục đích kinh doanh cổ phần, cổ phiếu.
Hành vi kinh doanh của Kiên dưới hình thức mua cổ phần, cổ phiếu, góp cổ phần vào các công ty. Hành vi này của Kiên được sự giúp sức, hỗ trợ của các Ngân hàng ACB, Ngân hàng Vietbank. Do vậy HĐXX cho rằng, cần phải khởi tố điều tra đối với những người liên quan.
Đối với hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: HĐXX đưa ra luận cứ chứng minh, bầu Kiên cùng các bị cáo Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lý Xuân Hải, Huỳnh Quang Tuấn đã thống nhất việc ủy thác các nhân viên ngân hàng ACB gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng. Từ ngày 27/6/2011 đến ngày 5/9/2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng thực hiện ủy thác số tiền 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP HCM.
Toàn bộ số tiền này đã bị siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt. Như vậy, hành vi thống nhất và ban hành chủ trương ủy thác cho các nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền vào Vietinbank các bị cáo đã làm trái quy định tại điều 106 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB 718 tỷ đồng Trong tội Cố ý làm trái, các bị cáo còn bị cáo buộc việc thống nhất, ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoáng và hành vi tổ chức thực hiện việc đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB của bị can Nguyễn Đức Kiên, Lê Vũ Kỳ là làm trái quy định tại điều 29, quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính và đã gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB số tiền gần 687 tỷ đồng.
Vì vậy, HĐXX nhận định: Bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có cơ sở.
Riêng bị cáo Trần Xuân Giá, do bệnh nặng không thể tham dự phiên tòa, HĐXX đã quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với ông Giá và sẽ xử lý sau.
Đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: HĐXX chứng minh, Nguyễn Đức Kiên, nguyên Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội, Trần Ngọc Thanh (nguyên Giám đốc Công ty ACB Hà Nội), Trần Hải Yến (nguyên Kế toán trưởng Công ty ACB Hà Nội) đã có chủ trương bán 20 triệu cổ phần cho công ty Thép Hòa Phát mà công ty ACBI đang sở hữu cho công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát.
Số cổ phần, cổ phiếu này đang bị phong tỏa nhưng Kiên và đồng phạm vẫn thực hiện chuyển nhượng để thu về số tiền 264 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được cơ quan điều tra thu hồi và trả lại cho Tập đoàn Hòa Phát.
Hành vi của Kiên và đồng phạm bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật hình sự.
|
| Bầu Kiên được tháo còng tay (ảnh: Tiền phong) |
Về việc kê biên tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã kê biên 3 bất động sản do Nguyễn Đức Kiên và vợ đứng tên sở hữu gồm: Nhà và đất tại số 5, Hồ Biểu Chánh, phường 12, quận Phú Nhuận, TP HCM; Nhà và đất ở tại số 22, Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP HCM; Ngoài ra còn kê biên hơn 2.400m2 đất tại 78/6 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM. Đồng thời, cơ quan Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Ngân hàng ACB phong tỏa, quản lý toàn bộ số cổ phiếu, cổ phần do Nguyễn Đức Kiên và người thân đang sở hữu tại Ngân hàng ACB. |
Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bau-kien-linh-an-30-nam-tu-khoi-to-2-vu-an-hinh-su-a36135.html
