Bầu Kiên bị Huỳnh Thị Huyền Như lừa hơn 700 tỉ thế nào?

(ĐS&PL) - (ĐSPL) - Theo bản cáo trạng ngày 15/12 của VKSNDTC, Nguyễn Đức Kiên bị truy tố về nhóm các hành vi sau đây: kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và trốn thuế. Tuy nhiên, xung quanh vụ “bầu” Kiên, vẫn còn rất nhiều “bí ẩn”.

(ĐSPL) - Theo bản cáo trạng ngày 15/12 của VKSNDTC, Nguyễn Đức K?ên bị truy tố về nhóm các hành v? sau đây: k?nh doanh trá? phép; cố ý làm trá? quy định của Nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng; lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản, và trốn thuế. Tuy nh?ên, xung quanh vụ “bầu” K?ên, vẫn còn rất nh?ều “bí ẩn”.Nguyên Phó chủ tịch ACB không phả? chịu trách nh?ệm về hậu quả làm thất thoát t?ền.Trong vụ án này, cơ quan đ?ều tra đã khở? tố ông Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB về tộ? "cố ý làm trá? quy định của Nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng" do l?ên quan đến v?ệc uỷ thác gử? t?ền nêu trên. Cáo trạng nêu rõ ông Phạm Trung Cang có tham g?a cuộc họp của Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB vào ngày 22-3-2010 đề ra chủ trương uỷ thác cho các cá nhân gử? t?ền tạ? các tổ chức tín dụng. Tuy nh?ên, ngày 31-12-2010, ông Cang có đơn x?n từ nh?ệm chức danh thành v?ên HĐQT Ngân hàng ACB kh? Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 chưa có h?ệu lực th? hành và đã được ngân hàng chấp nhận. Do đó, ông Cang không phả? chịu trách nh?ệm về hậu quả làm thất thoát số t?ền 718,9 tỷ đồng.Vì thế, ngày 12-12-2013, V?ện KSND Tố? cao đã ra quyết định đình chỉ vụ án đố? vớ? bị can Phạm Trung Cang. Đố? vớ? Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hoà, bị can chỉ là ngườ? thực h?ện các chủ trương, chỉ đạo của Thường trực HĐQT và "bầu K?ên" nên cơ quan đ?ều tra xét thấy không cần th?ết phả? xử lý hình sự và đã có văn bản đề nghị xử lý hành chính ngh?êm khắc đố? vớ? ông Hòa.VKSNDTC đưa ra cáo trạng đề nghị truy tố "Bầu" K?ên về bốn tộ? dành.Và món nợ 264 tỷ đồng vớ? Tập Đoàn Hòa PhátCông ty CP Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG) vừa công bố báo cáo bán n?ên 2013 gh? nhận khoản thu ngắn hạn đến ngày 30/6 là 318 tỷ đồngtăng 25 tỉ đồng so vớ? đầu năm và ch?ếm tỉ trọng cao nhất là phần nhận chuyển nhượng cổ phần trị g?á 264 tỉ đồng (không đổ? so vớ? đầu năm) từ một cổ đông tạ? một công ty con của Hòa Phát..Tuy nh?ên tạ? thờ? đ?ểm trên, Hòa Phát vẫn chưa nhận được số cổ phần chuyện nhượng nên phả? thực h?ện trích lập dự phòng khoản phả? thu khó đò? trị g?á 264 tỉ đồng. Theo tập đoàn này, khả năng thu hồ? khoản cổ phần này phụ thuộc vào kết quả vào kết quả đ?ều tra của cơ quan chức năng cũng như kết quả thương lượng của các bên l?ên quan.Trước đó, Hòa Phát xác nhận đã từng ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 20 tr?ệu cổ phần Công ty CP Thép Hòa Phát (Hòa Phát sở hữu 88\% vốn đ?ều lệ) từ một cổ đông là Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nộ? (do Bầu K?ên làm chủ tịch) và đã thanh toán t?ền đầy đủ. Tuy nh?ên, Bầu K?ên đã chỉ đạo đem số cổ phần trên đem thế chấp tạ? Ngân hàng ACB từ trước nhằm bảo đảm cho v?ệc phát hành số trá? ph?ếu trị g?á 800 tỉ đồng của Công ty Đầu tư ACB Hà Nộ?. Sự v?ệc này kh?ến Tập đoàn Hòa Phát không thể nắm toàn bộ cổ phần ở công ty con, đồng thờ? có nguy cơ mất trắng số t?ền trên bở? Hòa Phát đã thực h?ện g?ao dịch sau kh? Bầu K?ên đem số cổ phần trên thế chấp ở ngân hàng.TĐHP vẫn đang phả? "ôm" món nợ 264 tỷ đồng của "bầu" K?ên“Bầu” K?ên bị Huyền Như lừa 719 tỉ đồngL?ên quan tớ? vụ Nguyễn Đức K?ên, ngày 18-10, V?ện KSND tố? cao cho b?ết vừa ra cáo trạng vụ án Lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản xảy ra tạ? Ngân hàng TMCP Công thương V?ệt Nam (V?et?nbank) ch? nhánh TP HCM và nh?ều đơn vị, cá nhân khác trên địa bàn Hà Nộ? và TPHCM.Cũng được co? là một trong các vụ “đạ? án” tham nhũng, VKS đề nghị truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, thường trú ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM), nguyên Quyền trưởng phòng g?ao dịch Đ?ện B?ên Phủ, V?et?nbank, ch? nhánh TP HCM về 2 tộ? danh: “Lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản”, “Làm g?ả con dấu, tà? l?ệu của cơ quan tổ chức”.Cùng vớ? “s?êu lừa” này, còn có 22 bị can l?ên quan khác bị truy tố về các tộ? danh: Lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản; Cho vay lã? nặng; V? phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợ? dụng chức vụ quyền hạn trong kh? th? hành công vụ; Th?ếu trách nh?ệm gây hậu quả ngh?êm trọng và làm g?ả con dấu, tà? l?ệu của cơ quan, tổ chức.Được b?ết, ngày 22-3-2010, Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB và Nguyễn Đức K?ên đồng ý về v?ệc ủy thác cho các cá nhân gử? t?ền VND và USD tạ? các tổ chức tín dụng, từ ngày 27-6-2011 đến 5-9-2011, Lý Xuân Hả? đã chỉ đạo và uỷ quyền cho Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hoà thực h?ện uỷ thác số t?ền 718,9 tỷ đồng cho 19 nhân v?ên Ngân hàng ACB gử? t?ết k?ệm vào V?et?nbank Ch? nhánh Nhà Bè và V?et?nbank Ch? nhánh TP Hồ Chí M?nh. Tuy nh?ên, toàn bộ số t?ền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng g?ao dịch Đ?ện B?ên Phủ thuộc V?et?nbank Ch? nhánh TP Hồ Chí M?nh ch?ếm đoạt.Theo cáo trạng VKS đưa ra, từ tháng 3-2010 đến tháng 9-2011, để ch?ếm đoạt t?ền của các cơ quan, đơn vị, cá nhân Huỳnh Thị Huyền Như đã lấy danh nghĩa huy động vốn cho V?et?nbank, ch? nhánh Nhà Bè và ch? nhánh TP HCM tự thỏa thuận lã? suất vay t?ền rồ? làm g?ả 8 con dấu của V?et?nbank ch? nhánh Nhà Bè và 7 công ty, 2 ngân hàng V?et?nbank và nh?ều cá nhân, đơn vị khác để lừa đảo ch?ếm đoạt t?ền của 9 công ty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân vớ? tổng số t?ền gần 4.000 tỉ đồng.Cơ quan đ?ều tra xác định, ngoà? hành v? lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản của các đơn vị, Huỳnh Thị Huyền Như còn có hành v? làm g?ả con dấu, tà? l?ệu của các cơ quan tổ chức. Cụ thể là làm g?ả 8 con dấu của Ngân hàng V?et?nbank (ch? nhánh Nhà Bè), Công ty TNHH đầu tư Phúc V?nh, Công ty CP đầu tư Thịnh Phát, Công ty CP TM&ĐT Hưng Yên, Công ty CP ĐT&TM An Lộc, Công ty CP Bảo h?ểm toàn cầu, Công ty Đức M?nh Quang, Công ty CP CK Sa?gonbank-Beraja. Ngoà? ra bị can còn làm g?ả hồ sơ, làm g?ả 110 hợp đồng t?ền gử?, làm g?ả nh?ều hợp đồng hồ sơ mở tà? khoản, hợp đồng vay t?ền bằng thẻ t?ết k?ệm… M?nh H?ền (tổng hợp)

Link nguồn Copy link

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

Đã tặng:

BÌNH LUẬN

Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nguyên phóng viên lĩnh án 16 năm tù

Sáng 12/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khôi (SN 1968, trú 36 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nha Trang, Khánh Hòa, nguyên phóng viên báo Khánh Hòa) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ một đối tượng vì tội làm giả các thông báo, quyết định tuyển dụng công tác của cả… Văn phòng Chính phủ để lừa đảo hàng trăm triệu đồng của người dân.

Xét xử vụ lừa đảo khách hàng bảo hiểm lớn nhất miền Bắc

Từ 8h sáng nay 7/10, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng mua bảo hiểm lớn nhất miền Bắc với 59 bị hại do 17 bị cáo lừa chiếm đoạt số tiền 232 tỷ đồng.

Lật tẩy đường dây lừa đảo "kho báu 900 tỷ USD" của “Hoa Mai Hội"

Chiều 2-10, đại tá Nguyễn Xuân Mừng, phó thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Chơn (ngụ Q.6, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.