Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Trung Kiên (38 tuổi, biệt danh Kiên "Tươi", trú tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) để điều tra về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản.
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Kiên "Tươi" cầm đầu, hoạt động bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng, cưỡng đoạt tài sản. Kiên chỉ đạo đàn em sử dụng sim rác để gọi điện "nhắc nhở" chủ đầu tư các công trình xây dựng. Nếu chủ đầu tư nào không "hợp tác", Kiên sẽ yêu cầu đàn em đỗ ô tô chắn trước cửa nơi xây dựng, với lý do xe hỏng. Bằng thủ đoạn này, Kiên đã độc quyền bán vật liệu xây dựng.
Ngoài ra, Kiên còn huy động tiền của một số đối tượng nhiều tiền án, tiền sự, sau đó giao cho Lê Minh Nam (46 tuổi) mang đi "kinh doanh tài chính" với lãi suất 2.000-5.000 đồng/triệu/ngày.
Để tránh "nợ xấu", Kiên chỉ lựa chọn khách vay là các doanh nghiệp, công chức ngân hàng hoặc đối tượng hình sự. Các hoạt động giao dịch vay tiền, thu lãi, Kiên giao cho Lê Minh Nam toàn quyền xử lý.
Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận, đối tượng câu kết với Hải (46 tuổi) và thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển thương mại Tây Hồ Tây. Kiên giao đàn em dựng lều lán, đặt container ăn ở, sinh hoạt trên khu đất ở đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, mục đích dằn mặt chủ đầu tư công trình, xua đuổi các đối tác cung cấp để độc quyền bán vật liệu xây dựng.
XEM THÊM: Trùm giang hồ Cường “quắt” liên quan việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt là ai?
Đối với hành vi cho vay nặng lãi, Kiên khai nhận bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2022. Trong số các khách vay của Kiên "Tươi", có chị N.T.T.O., giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở TP.Hà Nội. Người phụ nữ này trước đó đã trình báo Phòng Cảnh sát hình sự về việc bản thân và gia đình bị khủng bố, đe dọa đòi nợ. Được biết, Kiên "Tươi" đã có 2 tiền án, 2 tiền sự.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Khánh Ngân
