(ĐSPL) - Siêu lừa này đã chiếm đoạt số tiền lên tới gần 10 tỷ đồng khi khiến hơn 200 người rơi vào chiếc bẫy "xuất ngoại" do Huy giăng ra.
Theo tin tức trên Báo Giao thông, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết quả điều tra để chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân đồng cấp, đề nghị truy tố Chu Đình Huy (SN 1984, trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Nguyễn Trí Năng (SN 1972, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động và thủy sản miền Nam (Selaco), chi nhánh tỉnh Hưng Yên cũng bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”, theo Điều 281, Bộ luật Hình sự.
 Chân dung "siêu lừa" Chu Đình Huy. |
Theo hồ sơ vụ án, Huy vốn là đối tượng thất nghiệp nhưng được Năng đưa về chi nhánh Selaco ở Hưng Yên làm công tác đối ngoại (tìm các đối tác Nhật Bản để Selaco cung ứng lao động đi xuất khẩu) vào cuối năm 2012. Cùng với đó, Năng mở thêm hai văn phòng giao dịch của chi nhánh Selaco ở Đông Anh (TP Hà Nội) và tỉnh Thái Bình để thu hồ sơ của người lao động muốn đi xuất khẩu sang Nhật Bản.
Mặc dù biết rõ chức năng của chi nhánh Selaco Hưng Yên chỉ là tiếp nhận hồ sơ đăng kí xuất khẩu lao động để tổ chức các lớp đào tạo nghề, giáo dục định hướng cho lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài chứ không được phép kí hợp đồng và thu tiền dịch vụ của người lao động nhưng Năng vẫn cấp cho Huy hai quyển hóa đơn có đóng dấu treo của Selaco Hưng Yên để Huy tự ý thu tiền của người lao động. Huy thông báo với Năng mức chi phí cho chương trình tuyển chọn lao động đi làm việc tại Nhật Bản là 6.500USD/lao động, trong đó, môi giới được hưởng từ 300-500USD và được Năng đồng ý.
Theo báo An ninh Thủ đô, để lấy được niềm tin của Nguyễn Trí Năng, Huy tìm một số khách du lịch người Nhật Bản sang Việt Nam, đưa họ đến chi nhánh Hưng Yên và giới thiệu là đối tác Nhật Bản đang tìm hiểu thị trường lao động Việt Nam. Thấy Huy trao đổi với các “đối tác” bằng tiếng Nhật có vẻ rất thông thạo, Năng hoàn toàn tin Huy sẽ mang về cho công ty những hợp đồng lao động tiềm năng.
Để thu hút nhiều người lao động tìm đến nộp tiền, thi thoảng, Huy lại thuê khách du lịch người Nhật Bản đến “tham quan” các lớp đào tạo lao động của Công ty Selaco - chi nhánh Hưng Yên và mời Nguyễn Trí Năng đi “tiếp khách” cùng. Không biết một chữ tiếng Nhật, nên sau mỗi buổi “tiếp khách” như vậy, Năng cũng chỉ biết gật gù khi nghe Huy thông báo chương trình hợp tác lao động rất khả quan; đối tác Nhật rất hài lòng và tăng chỉ tiêu tuyển dụng cho công ty. Về phía người lao động, thấy Huy dẫn các “ông chủ” tuyển dụng nhân công trực tiếp đến lớp học thăm hỏi tình hình, hứa hẹn sẽ lo cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Nhật trong thời gian sớm nhất nên ai cũng tin chương trình đi lao động là có thật, tin tưởng nộp tiền cho Chu Đình Huy cũng như Nguyễn Trí Năng.
Theo CQĐT, Chu Đình Huy đã sử dụng hóa đơn có dấu treo của chi nhánh Hưng Yên thu của 15 người lao động với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Huy còn nhận của Nguyễn Trí Năng và 4 đầu mối thu gom lao động khác, với tổng số tiền đã chiếm đoạt là gần 10,2 tỷ đồng. Để đối phó với người lao động, Huy tìm cách làm giả thẻ lưu trú, visa cho người lao động. Gần đến thời hạn được “bay” như Huy hứa hẹn nhưng không thấy chi nhánh Hưng Yên có động tĩnh gì, người lao động chất vấn thì Huy đưa số giấy tờ giả để trấn an, với lý do nghiệp đoàn Nhật Bản đề nghị lùi thời hạn tiếp nhận lao động.
Với thủ đoạn này, Huy đã lừa được Nguyễn Trí Năng cũng như trì hoãn được việc đòi tiền của nhiều người lao động, rồi ôm tiền bỏ trốn.
 Số giấy tờ, visa, thẻ cư trú giả sử dụng để lừa đảo. |
Khi biết bị Huy lừa, Nguyễn Trí Năng và các đầu mối thu gom đã phải trả lại khoản tiền hưởng chênh lệch cho người lao động, đồng thời chủ động đi tìm kiếm “siêu lừa”. Sáng 25/10/2013, phát hiện Chu Đình Huy trên phố Tràng Tiền, Nguyễn Trí Năng đã giữ lại và đưa đến CQĐT Công an Hà Nội trình báo.
Thi hành lệnh khám xét nơi ở đối với Chu Đình Huy tại khu chung cư đô thị Bắc Linh Đàm, Hà Nội, cơ quan công an thu giữ 29 quyển hộ chiếu và 28 thị thực Nhật Bản giả cùng danh sách hàng trăm lao động đã nộp tiền. Tại CQĐT, Chu Đình Huy khai nhận đã ăn tiêu cá nhân và bao “bồ nhí” hết hơn 10 tỷ đồng lừa được. Đáng chú ý khi khám xét nơi ở của “bồ nhí” Huy, cơ quan công an tìm thấy bộ đồ “đập đá” mà Huy thường sử dụng để thác loạn với người tình.
Theo CQĐT, mặc dù Nguyễn Trí Năng là người đã đưa Chu Đình Huy đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo, song trong vụ án này, bản thân Năng cũng có nhiều sai phạm khiến Huy có cơ hội lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, CQĐT đề nghị Viện KSND truy tố Nguyễn Trí Năng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Đối với Chu Đình Huy, cơ quan điều tra xác định trong tổng số gần 10,2 tỷ đồng đã chiếm đoạt của hơn 200 người, Huy mới trả được… 350 triệu đồng, đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả. “Siêu lừa” này bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 điều 139 BLHS.
Giả danh công an lừa đảo 200 triệu tiền xuất khẩu lao động
Kim Thành(Tổng hợp)
