Theo báo Tiền Phong, ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hoa (52 tuổi), Tô Bá Nguyên (28 tuổi), Mai Thị Mỹ Lynh (48 tuổi) và Hà Quốc Huy (45 tuổi) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Riêng Huy, cơ quan điều tra khởi tố thêm về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, lợi dụng hoàn cảnh cấp bách của người dân đi khám bệnh tại bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Hoa cho vay góp và vay tiền "đứng" từ 500 nghìn đồng đến 60 triệu đồng với lãi suất 30%/tháng.
Người vay chỉ cần thế chấp bản gốc các giấy tờ như CCCD, CMND, sổ hộ khẩu… và ký giấy vay tiền thì sẽ được giải ngân. Người vay phải đóng phí dịch vụ 10% tổng số tiền vay và đóng trước tiền góp, tiền lãi 1 ngày đầu, sau đó mới được nhận số tiền phần còn lại.
Trong đường dây này, Hoa thuê Nguyên đi đòi nợ với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm của Hoa đã cho 22 người vay tổng số tiền 259 triệu đồng với lãi suất từ 360% đến 720%/năm, cao gấp 18-36 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự. Ước tính ban đầu, Hoa thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng là hàng trăm triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, nhóm của Hà Quốc Huy và Mai Thị Mỹ Lynh cho vay tiền với lãi suất từ 120% đến 730%/năm, thu lợi bất chính với số tiền hơn 412 triệu đồng. Trong quá trình đòi nợ, Huy nhắn tin đe dọa khủng bố, mang mã tấu, đao, kiếm, đến tận nhà, tận nơi làm việc của người vay để chửi bới, đe dọa, sỉ nhục ép người vay trả tiền.
Khám xét nơi ở của nhóm cho vay trên, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Cụ thể như sổ sách, hồ sơ cho vay tiền, CCCD, giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp tài sản của người vay, ba xe ô tô, ba xe máy và hàng chục xe gắn máy các loại, 5 cây mã tấu tự chế.
XEM THÊM: Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khai "không tìm thấy" vali chứa 200.000 USD
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục xử lý các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an quận Bình Thạnh thông báo ai là người đã vay tiền của các nhóm trên nhanh chóng đến cơ quan công an để trình báo, báo Pháp Luật TP.HCM.
Thục Hiền(T/h)
