Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội Zalo và sim “rác” để giao dịch, trao đổi thông tin, nhằm che giấu hành vi phạm tội và đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Đối tượng bị truy nã là chủ mưu, đứng sau chỉ đạo cho nhiều cá nhân vay với lãi suất "cắt cổ", tổng số tiền các lần cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Cho vay lãi nặng tới 1.095%/năm bằng chiêu núp bóng quỹ đầu tư, tư vấn tài chính; Nhậu say rủ bạn đi trả thù, nam thanh niên bị khởi tố tội "giết người"..là những tin pháp luật nổi bật 24h qua.
Lợi dụng nhu cầu vay tiền, Trương Văn Minh cho vay lãi nặng theo hình thức trả góp, buộc người vay tiếp tục vay mới để trả nợ cũ với lãi suất cao.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2 đến tháng 12/2025, Lê Trung Đức đã cho 4 cá nhân vay tiền với lãi suất 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày tương ứng 365%/năm.
Theo cơ quan công an, các đối tượng cho khách vay thế chấp các loại tài sản như nhà, đất, ô tô với lãi suất mỗi khoản vay trung bình đến 2.700 đồng/1triệu/1ngày
Nguyễn Văn Mạc đã cho nhiều cá nhân vay tổng cộng 657 triệu đồng với mức lãi suất từ 182,5% đến 319,4%/năm, cao gấp từ hơn 9 đến gần 16 lần mức lãi suất tối đa 20%/năm theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
Công an Hưng Yên vừa triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi liên tỉnh hoạt động trên mạng xã hội, cho 14 người vay gần 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Từ năm 2020 -2022, Trần Ngọc Quang làm nhân viên tại công ty cho vay lãi nặng qua app CashVN. Các đối tượng trong công ty này đã thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.
Từ tháng 12/2024 đến nay, nhóm của Hưng đã cho khoảng 1.500 khách vay qua iCloud trên địa bàn toàn quốc với số tiền trên 30 tỷ đồng, lãi suất đặc biệt cao từ 286 đến 662%/ năm.
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 7 nghi can để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an xác định, tổng số tiền nhóm Trần Đặng Ngải, Linh Đức An, Đỗ Trung Kiên thu lợi bất chính là hơn 3 tỷ đồng.
Đối tượng Quách Đức Anh cho 2 phụ nữ vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên tới 2.190%/1 năm.
Phan Thị Thu Hà cho vay 4 lần với mức lãi suất từ 146%/năm đến 547,5%/năm Tổng số tiền Hà thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.
Khi công việc cho vay tiền dưới hình thức “bốc bát họ” thu lãi theo ngày sẽ thu được lợi nhuận cao nên Giáo nảy sinh ý định cho vay lãi ngày để thu lợi bất chính.
Đặng Thị Hoài bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi cho vay nặng lãi, với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Công an xác định, các đối tượng cho vay với lãi suất dao động 292-1.582%/năm, gấp 11-79 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật.
Mạnh "gỗ" đứng ra lập kế hoạch, tư vấn, chỉ đạo các thủ đoạn nhằm che đậy hành vi phạm pháp, tạo ra lớp vỏ bọc hợp pháp để duy trì và mở rộng các hoạt động bất hợp pháp của băng nhóm Vi "ngộ".
Nhóm đối tượng đã tổ chức cho một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP Huế vay tiền với lãi suất từ 240%/năm - 644%/năm, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét nơi ở của Chu Văn Tiền, Công an phường Yên Sơn thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Đối tượng Phạm Văn Danh (30 tuổi, quê Hưng Yên) bị khởi tố để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trần Ngọc Công và Nguyễn Thị Hương chuyên cho vay lãi nặng với 300%/năm. Từ tháng 7/2024 đến nay, cặp đôi cho vay hơn 720 triệu đồng, thu lợi hơn 130 triệu đồng.
Thu Em từng có tiền án về môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Bà cùng con trai thu nạp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ.
Đối tượng Lê Công Khá cầm đầu ổ tín dụng đen, cho vay với lãi suất lên đến hơn 300%/năm.
Cho vay 15 tỷ, thu lợi bất chính 3,8 tỷ đồng, Lương Linh Sơn và Võ Việt Hổ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng đã cho hơn 660 người vay hơn 1.000 lượt với tổng số tiền cho vay hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bắt chính hơn 3 tỷ đồng
Bị can Nguyễn Đình Lượng (24 tuổi, Hải Phòng) đã cho 12 người dân An Giang vay nặng lãi, với mức lãi suất cắt cổ từ hơn 240% đến hơn 300% mỗi năm.
Để được vay tiền, người vay phải cung cấp ảnh căn cước công dân, Facebook của bố, mẹ, bạn bè hoặc ảnh, clip khỏa thân của chính bản thân người vay.
Ngoài hoạt động cho vay nặng lãi, hai đối tượng còn bị phát hiện câu kết với một số người khác để thực hiện các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản.
Đường dây này đã thực hiện hơn 9.000 giao dịch cho vay lãi nặng, với hàng ngàn nạn nhân trải khắp nhiều tỉnh, thành trên cả nước
