Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng nhiều công ty khác hoạt động theo mô hình tập đoàn lấy Vạn Thịnh Phát làm trọng tâm, kiểm soát hoạt động của các công ty còn lại.
Sau khi biết ba ngân hàng là SCB, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất mất khả năng thanh khoản buộc phải hợp nhất hoặc mua lại, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nhờ nhiều người thân tín, bạn bè đứng ra mua một lượng lớn cổ phần. Tính đến tháng 10-2022, bị cáo Lan đã thâu tóm, nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần ngân hàng SCB.
Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng nên bị cáo Lan có quyền chi phối, quyết định các vấn đề của ngân hàng này và trở thành người quyết định cao nhất tại ngân hàng SCB.
Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo SCB như: Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn… rút tiền ra khỏi SCB để phục vụ mục đích của mình. Điều này gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
Do đó, đã đủ dấu hiệu tội phạm của tội tham ô tài sản. Các luật sư cho rằng bị cáo Lan không nắm giữ chức vụ gì trong ngân hàng SCB nên không đủ dấu hiệu của tội phạm là không có căn cứ để chấp nhận.
Cạnh đó, do chính sách pháp có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý trước và sau ngày 1-1-2018 nên thời điểm sau ngày 1/1/2018 hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành của tội tham ô tài sản (tội này áp dụng cả trong lĩnh vực tư nhân).
Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo đã đưa ra các phương án, đưa tài sản vào để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên các tài sản bị cáo đưa vào chưa đủ căn cứ pháp lý để xác định giá trị tài sản, không định lượng được số tiền khắc phục thêm là bao nhiêu từ đó không có căn cứ xác định bị cáo đã khắc phục đủ ¾ hậu quả của để áp dụng giảm nhẹ hình phạt tử hình cho bị cáo.
Tuy nhiên, trường hợp bị cáo có thái độ tích cực, phối hợp khắc phục hậu quả vụ án trong quá trình thi hành án và đáp ứng đủ điều kiện khắc phục đủ ¾ hậu quả của vụ án theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 40, BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) thì sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống chung thân.
Bà Trương Mỹ Lan không được toà án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ bản án tử hình xuống chung thân. (Ảnh: PLO)
Theo đó, mức án của 48 bị cáo có kháng cáo như sau:
* Nhóm tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:
- Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): Tử hình về tội tham ô tài sản, 16 năm tù vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là tử hình.
- Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch HĐQT SCB) chung thân tham ô tài sản, 19 năm tù vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tổng hợp hình phạt là chung thân.
- Tạ Chiêu Trung (cựu thành viên HĐQT SCB) 14 năm tù tham ô tài sản, 4 năm tù vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.
- Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB) chung thân tham ô tài sản, 16 năm tù vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là chung thân.
* Nhóm tội tham ô:
- Trương Khánh Hoàng (cựu quyền tổng giám đốc SCB) 17 năm tù.
- Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó giám đốc SCB) 15 năm tù.
- Hồ Bửu Phương (phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 16 năm tù.
- Nguyễn Phương Anh (phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Peninsula) 15 năm tù.
- Đặng Phương Hoài Tâm (phó chánh văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát) 13 năm tù.
- Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 13 năm tù.
- Dương Tấn Trước (tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt) 6 năm tù.
* Nhóm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng:
- Trần Thuận Hòa (cựu thành viên HĐQT SCB) 2 năm tù.
- Lê Khánh Hiền (cựu tổng giám đốc SCB) 3 năm tù.
- Phạm Văn Phi (cựu phó tổng giám đốc SCB) 6 năm tù.
- Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu phó chủ tịch HĐQT SCB) 11 năm tù.
- Diệp Bảo Châu (cựu phó tổng giám đốc SCB) 8 năm tù.
- Nguyễn Cửu Tính (cựu phó tổng giám đốc SCB) 10 năm tù.
- Khổng Minh Thế (cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB) 5 năm tù.
- Mai Hồng Chín (cựu giám đốc phòng tái thẩm định khối tài chính SCB) 8 năm tù.
- Mai Văn Sáu Nhở (cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB) 11 năm tù.
- Lương Thị Hồng Quế (cựu giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB) 1 năm 6 tháng tù.
- Lê Anh Phương (cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) 5 năm tù.
- Phan Tấn Khôi (cựu giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn) 6 năm tù.
- Hồ Bảo Ngọc (cựu giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch) 5 năm tù.
- Nguyễn Anh Thép (cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) 5 năm tù.
- Nguyễn Ngọc Tú (cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh) 3 năm tù.
- Phạm Thế Quảng (nguyên phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) 1 năm 6 tháng tù.
- Lê Văn Chánh (cựu giám đốc phòng định giá và quản lý tài sản SCB) 2 năm tù.
- Trần Thị Kim Chi (nguyên nhân viên Công ty cổ phần Natural Land) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
- Đặng Quang Nguyên (phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lavifood) 3 năm tù.
- Bùi Đức Khoa (phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land) 9 năm tù.
- Nguyễn Thị Khánh Vân (nguyên nhân viên Công ty cổ phần Natural Land) 3 năm tù.
- Chu Lập Cơ (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Times Squre) 7 năm tù.
- Nguyễn Thanh Tùng (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương) 5 năm tù.
- Đào Chí Kiên (phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương) 3 năm tù.
- Hồ Bình Minh (nguyên phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD) 5 năm tù.
- Trần Văn Nhị (phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ATC) 2 năm tù.
- Đỗ Phú Huy (cựu chủ tịch UBKD và đầu tư SCB) 13 năm tù.
* Nhóm tội nhận hối lộ:
- Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) chung thân.
* Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ:
- Nguyễn Thị Phụng (cựu phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) 3 năm tù.
- Lê Thanh Hà (cựu phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) 2 năm tù.
- Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước) 2 năm tù.
- Nguyễn Duy Phương (cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo Ngân hàng Nhà nước) 1 năm 9 tháng tù.
- Nguyễn Văn Dũng (cựu phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM) 8 năm tù.
- Nguyễn Thị Phi Loan (cựu phó chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước TP.HCM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
- Võ Văn Thuần (cựu phó chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước TP.HCM) 6 năm tù.
- Phan Tấn Trung (cựu phó chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước TP.HCM) 6 năm tù.
- Nguyễn Cao Trí (chủ tịch HĐQT Công ty Capella) 6 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
