Tạp chí Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự điều tra về tội Trốn thuế, xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên ở TP Long Xuyên, do Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ở địa phương) làm đại diện theo pháp luật.
Trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 người khác về tội Buôn lậu.
Theo báo Giao Thông, trước đó, chiều 10/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.
Qua đó, lực lượng công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.
Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên 10.000 tỷ đồng, có dấu hiệu tội phạm "Trốn thuế", quy định tại khoản 3, điều 200, Bộ luật Hình sự 2015.
Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm này.
Mộc Miên (T/h)
