Hoạt động kiểm tra theo chuyên đề, không phải cuộc kiểm tra đột xuất
Theo VietNamNet, ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương), cho biết kế hoạch kiểm tra được ban hành từ ngày 15/7 theo đề nghị của Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).
Theo yêu cầu của Cục Phòng, chống rửa tiền, lực lượng quản lý thị trường phải kiểm tra tối thiểu 3 doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý. Trên cơ sở này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước dự kiến kiểm tra 5 doanh nghiệp tại Hà Nội.
Đây là hoạt động kiểm tra theo chuyên đề, không phải cuộc kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, ông Hùng cho hay.
Bộ Công Thương thực hiện kiểm tra chuyên đề với 5 doanh nghiệp - Ảnh: NGỌC AN/ Theo báo Tuổi trẻ.
Thông tin thêm, ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường (Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương), cho hay hiện cục đã ban hành xong kế hoạch kiểm tra chuyên đề, trước hết thực hiện đối với 5 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim và các loại kim loại quý khác - PV), đá quý (bao gồm kim cương - PV), theo Tuổi trẻ.
Tờ báo này cho biết, thông tin các doanh nghiệp nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên đề cũng như thời gian kiểm tra cụ thể chưa được tiết lộ. Ông Hùng cho hay cục đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề được quy định tại Thông tư 27 về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường.
Vẫn theo Tuổi trẻ, ông Hùng cho hay theo quy định của Thông tư 27, việc kiểm tra chuyên đề phải được thông báo cho doanh nghiệp tối thiểu 7 ngày về nội dung kiểm tra. Bao gồm nội dung kiểm tra liên quan tới sản phẩm, hàng hóa như xuất xứ hàng hóa, việc niêm yết giá... Phạm vi kiểm tra là những vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý thị trường.
"Hoạt động kiểm tra là thường xuyên, nhưng trên cơ sở văn bản chỉ đạo sẽ kiểm tra chuyên đề với lĩnh vực này. Để triển khai hoạt động kiểm tra, cục sẽ mời thêm đại diện của Cục Phòng chống rửa tiền đi cùng với cơ quan nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường" - ông Hùng cho hay.
Cũng theo ông Hùng, hiện nay cục đã hoàn thiện và ban hành kế hoạch, đang tiến hành thực hiện thông báo với 5 doanh nghiệp.
Ông nhấn mạnh, việc thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề khác với kiểm tra đột xuất là khi có dấu hiệu phải kiểm tra ngay mà không phải xây dựng kế hoạch. Kiểm tra chuyên đề phải có quy trình rõ ràng đã được quy định tại các thông tư liên quan do Bộ Công Thương ban hành và phải thông báo trước cho doanh nghiệp trước khi thực hiện kiểm tra.
Thị trường trang sức, đá quý có nhiều biến động
Gần đây, thị trường vàng trang sức, đá quý và kim cương xuất hiện nhiều diễn biến. Báo Dân trí cho hay, sau khi cơ quan công an triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia, thị trường cũng ghi nhận hiện tượng nhiều cửa hàng tạm ngừng hoạt động hoặc hạn chế thu mua lại.
Một số cửa hàng bán kim cương tại TP.HCM (Ảnh: Tri Túc)/ Dân trí.
Liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, trong đó có Phạm Thị Hồng Duyên, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Cơ quan điều tra cũng thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá gần 69 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến 2024, các đối tượng đã nhập lậu khoảng 3.400 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc), tổng trị giá hơn 500 tỷ đồng.
Số kim cương này sau đó được hợp thức hóa bằng hồ sơ thu mua lại từ khách hàng, đưa qua đơn vị kiểm định của SJC trước khi nhập kho và phân phối vào hệ thống bán lẻ. Vụ án hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.
