Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 10/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa đấu tranh thành công chuyên án trinh sát bí số 126L, bắt giữ 13 người ngay khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.
Theo công an, đây là những người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỉ đồng.
Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, đầu tháng 9/2025, Phòng CSHS phát hiện nhóm người lập các fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi "Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – VCB Ngoại thương". Nhóm này sử dụng số điện thoại tổng đài ảo để giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Công an bắt 13 người lừa đảo khi vừa nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt được những người này sử dụng để mua voucher điện tử trên website Gotit, thẻ game và đặt mua các sản phẩm công nghệ trên các sàn thương mại điện tử. Sau đó, họ bán lại để hợp thức hóa dòng tiền.
Để qua mặt lực lượng chức năng, nhóm này sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết. Sau thời gian xác minh, ngày 14/1, Phòng CSHS đã tham mưu lãnh đạo xác lập chuyên án trinh sát bí số 126L để tập trung điều tra.
Kết quả điều tra xác định đây là tổ chức tội phạm quy mô lớn, cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Hùng (đang xác định nhân thân), trực tiếp điều hành nhóm khoảng 23 người hoạt động tại các phòng thuộc Tòa X3, khu New World, TP BaVet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).
Theo VnExpress, đường dây này phân công nhóm "tư vấn - gọi điện" đảm nhiệm việc tiếp cận bị hại qua fanpage giả mạo, thu thập thông tin cá nhân và thẻ ngân hàng; nhóm "thẩm định" sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu bị hại chuyển tiền "chứng minh năng lực tài chính"; nhóm "rút tiền" tại Việt Nam do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu, trực tiếp chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch điện tử, mua bán hàng hóa để hưởng lợi.
Số tiền chiếm đoạt được phân chia 66% cho nhóm ở Campuchia, 34% cho nhóm trong nước, thanh toán bằng tiền điện tử USDT để tránh bị phát hiện. Từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm này đã lừa hơn 1.200 người trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.
Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự mở rộng điều tra. Công an khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP, số thẻ, mã CVV hay chuyển tiền cho người tự xưng nhân viên ngân hàng; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cơ quan chức năng.
