TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 “đại gia” trong ngành thủy sản về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng.
Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, sáng ngày 5/6, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bảy “đại gia” trong ngành thủy sản về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng.
Các bị cáo gồm: Đặng Thị Ngợi, Nguyễn Tấn Hải (nguyên chủ tịch HĐTV, kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH chế biến và XNK Việt Hải), Phan Xuân Minh (nguyên giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản XNK Minh Châu), Phan Xuân Nhự (nguyên phó giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản XNK Minh Châu), Nguyễn Hữu Thanh (nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Đại Dương), Võ Kiều Oanh (nguyên giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Thành) và Huỳnh Minh Trung (công ty TNHH Nhật Đức).
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: N.H/ Dân Việt |
Cùng hầu tòa trong vụ án là hàng loạt cán bộ Ngân hàng phát triển Việt Nam - chi nhánh khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải), bị xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng như: Trịnh Tuấn Mẫn (nguyên giám đốc), Vũ Văn Hoan (nguyên Phó giám đốc), Phan Thanh Bình (nguyên Phó giám đốc VDB Minh Hải)…
Tổng cộng có 24 bị cáo bị xét xử trong vụ án này.
Báo Dân Trí trích dẫn cáo trạng thể hiện, từ năm 2009 - 2011, lợi dụng chủ trương hỗ trợ xuất khẩu của Nhà nước, 7 người đứng đầu các doanh nghiệp nói trên chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ tài chính “khống” để vay vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải).
Vụ án có 24 bị cáo nhưng vắng mặt bà Ngợi - Ảnh: Việt Tường/ Tri thức trực tuyến |
Tuy nhiên, sau khi vay vốn, các doanh nghiệp đã sử dụng số tiền trái mục đích, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Trong đó, bà Đặng Thị Ngợi bị cáo buộc chiếm đoạt của VDB Minh Hải số tiền lớn nhất là hơn 266 tỷ đồng. Các doanh nghiệp khác mỗi người chiếm đoạt từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng, nâng tổng số tiền mà VDB Minh Hải bị chiếm đoạt lên đến hơn 1.069 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, trong các hồ sơ vay vốn của các doanh nghiệp nói trên, ông Trịnh Tuấn Mẫn (nguyên Giám đốc VDB Minh Hải) bị cáo cuộc ký 70 hồ sơ thẩm định cho vay trên 376 tỷ đồng, ký 90 hợp đồng tín dụng xuất khẩu cho vay gần 672 tỷ đồng và ký 61 hồ sơ giải ngân 240 tỷ đồng. 7 nhân viên dưới quyền ông Mẫn bị buộc tội tham mưu, ký vào các hồ sơ vay vốn gây thiệt hại cho VDB Minh Hải.
Theo đó, ông Trịnh Tuấn Mẫn cùng 7 nhân viên của chi nhánh ngân hàng VDB Minh Hải bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo ghi nhận của PV Dân Trí, bà Đặng Thị Ngợi tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa với lý do bệnh lý.
Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009): 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Tái phạm nguy hiểm; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; g) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo |
Tổng hợp
