Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng 8 bị can khác để điều tra, làm rõ tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng liên quan về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
Trước đó, tối 6/5, cảnh sát ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.
Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Thị Hải Vân (SN 1991, ở Uông Bí, Quảng Ninh), Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1988, ở Hạ Hòa, Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1996, ở Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (SN 1981, trú tại Nam Định), Nguyễn Tạ Hoài Anh (SN 1976, ở Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phương (SN 1987, ở Đông Anh, Hà Nội).
Tang vật cơ quan công an thu giữ là hơn 25 triệu đồng và hơn 7g ma túy tổng hợp.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 đối tượng đều trú tại Hà Nội, gồm: Trịnh Thị Phương, Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1961, ở Ba Đình), Lê Phương Thanh (SN 1988, ở Bắc Từ Liêm) và Lê Thị Thanh Tâm (SN 1970, ở Long Biên).
Tang vật thu giữ là 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc; thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn.
Trịnh Thị Phương và các nghi phạm trên sử dụng sim rác không chính chủ, ứng dụng iMessage trên điện thoại để giao dịch chuyển số lô đề.
Hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay sau khi chốt tiền sau giờ kết quả xổ số.
Do nhiều người đánh bạc với số lượng lớn, Trịnh Thị Phương thuê Thanh tổng hợp số lô để sau đó chuyển số lô đề đến cho Tâm.
Bị can Tâm sử dụng phần mềm trang web Loc...com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính. Dữ liệu cảnh sát thu được trong điện thoại của Trịnh Thị Phương cho thấy từ năm 2019 đến nay, số lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.
“Trong vụ án trên, quá trình điều tra ban chuyên án bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ tại chỗ 2 tỷ đồng, phong toả trên 2 tỷ đồng trong tài khoản và làm rõ trong thời gian các đối tượng đánh bạc, cá độ… đã giao dịch với tổng số tiền lên tới 1.200 tỷ đồng. Đây là một chuyên án lớn do Phòng PC02 đấu tranh triệt phá” – Tiền Phong dẫn lời Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội thông tin.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.
Cự Giải (T/h)
