Lợi dụng nhiệm vụ được giao, thủ quỹ chi nhánh ngân hàng đã đánh tráo tiền mệnh giá thấp lấy mệnh giá cao để chiếm đoạt số tiền gần 1,3 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 20/11, TAND TP Hà Nội đã tiếp tục đưa Chu Thị Việt Hà (SN 1974, ở Thái Bình, cựu thủ quỹ phòng giao dịch Hàm Long của một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội) ra xét xử.
Bị cáo Chu Thị Việt Hà tại tòa. Ảnh: Pháp luật Việt Nam |
Trong phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử ngày 14/11, do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Hà nên Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên toà để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bị cáo theo quy định của pháp luật.
Theo cáo trạng, năm 2004 Hà được tuyển dụng làm thủ quỹ kiểm ngân phòng giao dịch ngân hàng. Theo quy định nội bộ, thủ quỹ kiểm ngân có nhiệm vụ thu tiền gửi tiết kiệm, tiền trả nợ vay của khách hàng; quản lý, bảo quản giấy tờ có giá như sổ đỏ, sổ tiết kiệm của khách hàng… Toàn bộ tài sản này được quản lý tại két sắt.
Nhiệm vụ của Hà phải vào sổ sách, thực hiện trên máy tính và đóng tiền theo thếp, bó; niêm phong, ký xác nhận số lượng tiền rồi trực tiếp bàn giao cho cán bộ Trung tâm dịch vụ ngân quỹ theo biên bản bàn giao. Hà phải chịu toàn bộ trách nhiệm về số lượng tiền đã niêm phong. Đầu giờ làm việc hôm sau nữ thủ quỹ nhận lại tiền để quản lý.
Ngày 14/12/2007, chi nhánh Thăng Long có quyết định điều chuyển Hà về làm thủ quỹ kiểm ngân Phòng Giao dịch Hàm Long.
Ngày 10/9/2008, Hà bàn giao số tiền hơn 5,5 tỷ đồng cho Trung tâm dịch vụ ngân quỹ. Cùng ngày, phòng giao dịch đề nghị điều chuyển tiền mặt để tiếp quỹ số tiền 2,3 tỷ đồng. Một ngày sau, Trung tâm chuyển số tiền 2,3 tỷ đồng. Do số tiền phòng giao dịch chuyển về Trung tâm dịch vụ ngân quỹ nhiều hơn số tiền xin điều chuyển nên Trung tâm đã giữ lại số tiền phòng giao dịch nộp và tiến hành kiểm đếm.
Khi đó, cán bộ Trung tâm dịch vụ ngân quỹ phát hiện thiếu tiền và lẫn tiền khác mệnh giá vào tệp tiền có mệnh giá 500.000 đồng nên lập tức dừng việc kiểm đếm, giữ nguyên hiện trạng đồng thời thông báo cho chi nhánh biết. Hà được yêu cầu đến giải trình nhưng nữ thủ quỹ cắt đứt liên lạc.
Kết quả kiểm đếm xác định 3 bó tiền loại 500.000 đồng lẫn 846 tờ loại tiền mệnh giá 100.000 đồng; lẫn 12 tờ loại mệnh giá 20.000 đồng. Số tiền thiếu lẫn trong 2/3 bó tiền bị thiếu là 357 triệu đồng.
Theo Công an nhân dân, chiều 11/9/2008, Chi nhánh Thăng Long thành lập Tổ kiểm tra kho quỹ đột xuất Phòng Giao dịch Hàm Long và phát hiện, Hà chiếm đoạt của Phòng Giao dịch Hàm Long số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổ kiểm tra còn phát hiện mất 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của khách hàng do Hà quản lý. Sau một thời gian dài bỏ trốn, ngày 2/4/2019, Hà bị bắt tạm giam.
Quá trình điều tra, Hà thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền gần 1,3 tỷ đồng như trên để trả nợ do vay nợ tín dụng đen, làm ăn thua lỗ.
Hà khai nhận cách thức thực hiện là khi niêm phong tiền sẽ để tiền có mệnh giá thấp vào thếp tiền có mệnh giá cao sau đó vẫn kê số lượng tờ, tổng tiền đúng đủ theo mệnh giá. Với thủ đoạn trên từ tháng 3-9/2008 bị cáo đã rút và chiếm đoạt số tiền trên. Với 3 quyển sổ đỏ bị mất, bị can khẳng định không biết và không mang những giấy tờ trên ra ngoài.
Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc và phó Giám đốc phòng giao dịch phụ trách kế toán, ngân quỹ đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, các cá nhân này được áp dụng các tình tiết có lợi cho người phạm tội theo Nghị quyết 41/2017 thì đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.
Tại tòa, bị cáo Hà thừa nhận vì vay nợ nhưng không muốn liên lụy gia đình nên đã rút số tiền trên. Bị cáo khai số tiền rút được đã đi trả nợ hết.
Bị truy tố về tội tham ô tài sản (theo Điểm a, Khoản 4, Điều 363 BLHS năm 2015), Hà phải đối diện với hình phạt tù từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình. Về trách nhiệm dân sự, Viện KSND TP Hà Nội đề nghị Toà án buộc Hà phải bồi thường cho Phòng Giao dịch Hàm Long số tiền gần 1,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Sau khi nghị án án, HĐXX quyết định trả hồ sơ để xem xét trách nhiệm của Giám đốc và phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng.
Minh Khôi (T/h)
