Liên quan đến vụ vi phạm về đấu thầu ở AIC, mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty AIC) và 35 bị can khác về 5 tội danh.
Trong các bị can, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn và bị truy nã. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố bà Nhàn cùng Phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà về 2 tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bộ Công an kê biên hơn 100 tỷ đồng và nhiều nhà đất
Quá trình điều tra, Bộ Công an đã tiến hành kê biên 2 căn biệt thự của bà Nhàn. Các tài sản này gồm căn biệt thự diện tích 357 m2 trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mà bà Nhàn nhờ bố đẻ là Nguyễn Văn Mỹ đứng tên; căn biệt thự diện tích 453 m2 ở phố Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đứng tên bà Nhàn.
Đồng thời kê biên 6 căn hộ chung cư đứng tên nữ chủ tịch AIC, ở các tầng 11 và 17 chung cư Pacific Place, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm; phong tỏa số tiền hơn 107,3 tỷ đồng trong 4 tài khoản Công ty AIC mở tại ngân hàng.
Ngoài những tài sản trên, cơ quan điều tra kê biên thửa đất diện tích hơn 4.000 m2 tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã được cấp sổ đỏ cho Công ty AIC.
Về phía các bị can khác, gia đình các ông Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) và Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh này) cùng nộp khắc phục 14,5 tỷ đồng. Đây là số tiền mà cơ quan tố tụng cáo buộc bà Nhàn đưa hối lộ cho 2 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.
Gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 152 tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, bà Nhàn là người thành lập Công ty AIC. Bà chỉ đạo nhiều thuộc cấp thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty "quân xanh" để đảm bảo cho AIC được trúng thầu.
Kết luận nêu rõ: "Nhàn đã thành lập các ban nội bộ do Nhàn trực tiếp điều hành, giao những người thân tín của mình phụ trách, thực hiện việc điều chuyển dòng tiền thu lợi bất chính, hợp thức hóa để chi ngoài sổ sách cho các lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, chủ đầu tư theo cơ chế do Nhàn đặt ra".
Tại Đồng Nai, lợi dụng mối quan hệ với cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành giới thiệu, đặt vấn đề với cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái và các bị can là cựu lãnh đạo sở, ngành địa phương cho AIC tham gia, trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Biết rõ công ty AIC không đủ năng lực tài chính nhưng bà Nhàn vẫn chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh báo cáo tài chính, làm sai lệch hồ sơ để gian lận đấu thầu.
C03 quy kết bà Nhàn hưởng lợi hơn 148 tỷ đồng.
Ngoài ra, sau khi trúng thầu bà Nhàn còn ký các phụ lục điều chỉnh mức phạt hợp đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng để Công ty AIC hưởng lợi trái phép, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền 3,5 tỷ đồng.
C03 kết luận hành vi của bà Nhàn gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 152 tỷ đồng.
Thủy Tiên (T/h)
