Ngày 8/11 trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội thông tin, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc 14 nghìn tỷ vừa được Công an huyện phối với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc khủng qua mạng, bắt giữ 23 đối tượng, thu giữ 04 ôtô hạng sang, nhiều máy tính, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
“Quá trình đấu tranh làm rõ, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này là Phạm Công Anh (SN 1979, ở tỉnh Lạng Sơn), đối tượng này mới chỉ học hết lớp 5/12”- lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm nói và thông tin thêm: đối tượng Phạm Công Anh đã từng có tiền án tù 4 năm về tội cố ý gây thương tích. Phạm Công Anh có 4 con, hiện bỏ vợ.
Tuy chỉ học hết lớp 5, nhưng Công Anh đã tự mày mò, tự tìm hiểu về công nghệ thông tin và nhanh chóng trở thành “ông trùm” của đường dây đánh bạc qua mạng.
Để núp bóng phạm tội, Anh không thể hiện ra bên ngoài mình là người lắm tiền nhiều của, nghi phạm này thường di chuyển bằng xe taxi. Còn Lâm và Hoàng lại thích khoe mẽ, một người đi xe Mercedes Maybach xịn mang biển số 30G - 877.55; còn 1 người đi Mercedes Maybach giả, được độ từ một chiếc Mercedes mang biển số 12A - 169.99.
Ngoài ra, nhóm này thường sử dụng sim rác, tài khoản ảo, dùng chứng minh nhân dân của người khác,… để thực hiện hành vi phạm tội, gây khó khăn trong quá trình điều tra.
Trước đó, từ tháng 1, sau khi nắm bắt được hành vi phạm tội, Công an huyện Gia Lâm đã tung nhiều mũi trinh sát, điều tra và đến tháng 5 đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) trợ giúp về mặt kỹ thuật, sau đó triển khai quân lực triệt phá hàng loạt sào huyệt trên nhiều tỉnh thành.
“Trong vụ án này chúng tôi thu giữ rất nhiều tang vật, nhưng đặc biệt không có tiền mặt bởi có thể ổ nhóm này đã rút kinh nghiệm từ vụ án Phan Sào Nam, tuy nhiên chúng tôi đã thu giữ nhiều thẻ ngân hàng có nhiều tỉ đồng. Đặc biệt, sau khi nhiều vụ đánh bạc qua mạng gần đây liên tiếp bị triệt phá, ổ nhóm này đã rút từ Hà Nội lên Lạng Sơn, chuẩn bị hết hành lý để sẵn sàng bỏ trốn”, vị chỉ huy thông tin.
Như đưa tin trước đó, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội đã chủ động xác minh và phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ bắt và triệu tập, làm việc với 23 đối tượng đánh bạc tại tất cả các địa bàn.
Kết quả khám xét đã thu giữ 4 xe ô tô (2 xe hạng sang Mercedes Maybach, 1 xe Chevrolet, 1 xe Mazda CX5), nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Qua đấu tranh, ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://bxx như sau: Trang web Bxx cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc gồm nhiều trò chơi như: Tiến lên miền nam, Pocker, Các trò chơi quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…
Để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến đổi thưởng, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web https://bxx hoặc trang web https://tai.bxx để tải ứng dụng.
Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông (Vinaphone, Mobifone, Viettel) hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử.
Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.
Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng Bxx do nhóm đối tượng Phạm Công Anh (SN 1979), Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985), trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới. Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng.
Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn, các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc.
Nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.
Khánh Ngân
