Ký giả chữ ký con trai...
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2015, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) thành lập công ty Arktic, vốn điều lệ 5 tỷ đồng nhưng đứng tên Đào Xuân Tấn và Nguyễn Đức Hạnh (con trai bà Hoa-ông Chung). Toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty Arktic đều do bà Hoa thực hiện và tự ký giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh.
Tháng 6/2016, bà Hoa làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Đào Xuân Tấn sang Nguyễn Trường Giang. Tháng 7/2016, bà Hoa tiếp tục làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Trường Giang (Giang đứng tên sở hữu 60%).
Kết quả điều tra xác định, ngay sau khi công ty Arktic thực hiện thủ tục nhập khẩu chế phẩm Redoxy 3C mẫu (ngày 19/7/2016), ông Chung đã đề nghị ông Lê Hoàng Thanh (bạn ông Chung) lấy tên vợ Thanh là bà Nguyễn Thị Bích Hằng để làm thủ tục chuyển nhượng 40% vốn điều lệ công ty Arktic từ Nguyễn Đức Hạnh.
Tài liệu điều tra xác định không có việc mua, bán, không có việc thanh toán tiền giữa các bên chuyển nhượng phần vốn góp. "Việc bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ công ty Arktic là đứng tên sở hữu hộ gia đình ông Nguyễn Đức Chung", kết luận điều tra cho biết.
Cũng theo kết luận điều tra, tháng 8/2016, Giang đã nhờ người ký giả chữ ký của bà Hằng để bổ sung ngành, nghề kinh doanh "Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ các loại nhà nước cấm)", phục vụ cho việc kinh doanh chế phẩm Redoxy 3C.
Kiến nghị xử lý nghiêm cán bộ làm mất hồ sơ, tài liệu
Cơ quan Điều tra xác định, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa ký giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh (con trai) từ khi thành lập công ty Arktic để Hạnh đứng tên sở hữu phần vốn góp của công ty, Hạnh không nộp tiền vốn điều lệ, không tham gia quản lý, điều hành công ty Arktic. Cơ quan Điều tra đã có văn bản kiến nghị sở KH&ĐT TP.Hà Nội xử lý đối với việc giả mạo hồ sơ, tài liệu thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 2, 3 (cơ quan Điều tra không thu thập được hồ sơ, tài liệu thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 1 của công ty Arktic nên không xác định được có hồ sơ, tài liệu giả mạo hay không).
Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của Nguyễn Đức Hạnh cho Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Trường Giang, bà Hoa không tham gia quản lý, điều hành công ty Arktic, không biết việc bà Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ công ty Arktic hộ gia đình.
"Hơn nữa, việc làm thủ tục chuyển nhượng 40% vốn điều lệ công ty Arktic từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Thị Bích Hằng là do bị can Nguyễn Đức Chung chỉ đạo để che giấu hành vi phạm tội", kết luận điều tra ghi rõ.
Cũng theo kết luận điều tra, bà Hằng ký hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp do bị can Chung đề nghị nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động gì của công ty Arktic, không biết Arktic là công ty nào. Vì vậy, hành vi của bà Hoa, bà Hằng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, cơ quan Điều tra đã có văn bản đề nghị UBND TP.Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định đối với cán bộ sở KH&ĐT TP.Hà Nội làm mất hồ sơ, tài liệu đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1 của công ty Arktic.
Về việc bị can Giang ký giả chữ ký bà Hằng, kết luận điều tra cho biết, Giang biết bà Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ công ty Arktic hộ gia đình bị can Nguyễn Đức Chung và không tham gia quản lý, điều hành công ty Arktic. Mọi công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Arktic, bị can Giang đều báo cáo bị can Chung nên việc Giang nhờ người ký giả chữ ký của bà Hằng là để bổ sung ngành nghề kinh doanh hóa chất.
"Đây là một trong những hành vi đồng phạm giúp sức của tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận, đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Trường Giang", kết luận điều tra cho biết.
Từ năm 2016-2019, được ông Chung tạo điều kiện, công ty Arktic đã kinh doanh nhiều sản phẩm, hàng hóa cho các đơn vị liên quan thuộc TP Hà Nội, đem lại lợi nhuận cao. Cụ thể, công ty Arktic đã bán cho công ty Thoát nước Hà Nội 489.080 kg chế phẩm Redoxy 3C, thu lợi hơn 36 tỷ đồng. Arktic bán 103 xe quét hút Hako cho các công ty đã trúng các gói thầu vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.Hà Nội và các đơn vị mua để tài trợ UBND TP.Hà Nội và các đơn vị khác, thu lợi hơn 35 tỷ đồng.
Ngoài ra, Arktic còn bán 4 máy nghiền cây nhãn hiệu Jensen, CHLB Đức cho công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, thu lợi hơn 560 triệu đồng.
Nguyễn Dương
Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp Luật số thứ Hai (134)
