Ngày 11/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
HĐXX triệu tập 470 bị hại và 55 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, tại phần thủ tục, chỉ 140 bị hại và 5 người liên quan có mặt, những người còn lại vắng mặt.
Tại phiên tòa, 3 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Phạm Mỹ Hạnh, hơn 10 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại.
Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh. (Ảnh: Hoàng An)
Theo cáo trạng, tháng 8/2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
Việc thành lập tập đoàn nhằm mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng gồm: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.
Để tạo dựng hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt và gây dựng niềm tin với các nhà đầu tư, Hạnh trưng bày tại trụ sở công ty hình ảnh ký kết hợp đồng với đại diện một số doanh nghiệp nước ngoài. Tập đoàn Mỹ Hạnh cũng được quảng bá có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động kinh doanh hiệu quả và được nhận nhiều bằng khen.
Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu huy động tiền, Tập đoàn Mỹ Hạnh chưa có dự án trồng sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào để triển khai dự án này.
Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh vẫn chỉ đạo đăng tải nhiều thông tin quảng bá về việc Tập đoàn Mỹ Hạnh đang triển khai các dự án trồng, chăm sóc sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam.
Để thu hút dòng tiền, Hạnh đưa ra 3 hình thức gồm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vay vốn và góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, với mức lợi nhuận cam kết từ 24 - 48%/năm. Tiền lãi được hứa trả định kỳ hằng tháng cho đến khi kết thúc hợp đồng. Theo Viện kiểm sát, mức lợi nhuận cao đã thu hút nhiều nhà đầu tư tiếp tục rót tiền vào Tập đoàn Mỹ Hạnh.
Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: Hoàng An)
Sau khi nhận tiền, Hạnh sử dụng một phần để ký các hợp đồng mua bán, đầu tư với Công ty TNHH Win Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty Cổ phần Nông sản Trà My. Đây là những doanh nghiệp được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh nhưng sau đó không thực hiện hợp đồng như cam kết.
Theo cáo trạng, việc ký kết các hợp đồng trên nhằm tạo thêm căn cứ khiến nhà đầu tư tin rằng Tập đoàn Mỹ Hạnh thực sự có dự án trồng sâm và đang triển khai hoạt động kinh doanh. Số tiền còn lại được Hạnh sử dụng vào nhiều mục đích, trong đó có trả gốc, lãi cho những nhà đầu tư trước, chi hoa hồng cho người môi giới và các hoạt động khác.
Bằng phương thức trên, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã ký khoảng 3.600 hợp đồng với 1.200 nhà đầu tư, huy động tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, Hạnh đã trả hơn 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, hơn 164 tỷ đồng tiền lãi cho 1.053 người và tặng voucher có tổng trị giá khoảng 34 tỷ đồng. Đến nay, còn khoảng 2.300 hợp đồng của 1.100 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng.
