Theo báo Công an nhân đân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 4 người đứng đầu và 39 người khác liên quan tới đường dây đánh bạc công nghệ cao 87.000 tỷ đồng. Trong đó, 4 đối tượng là Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi), Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, đều ngụ TP.HCM) bị khởi tố, bắt giam về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Bốn đối tượng này là người giữ vị trí điều hành các trang cá cược Swiftonline, Nagaclubs... dưới hình thức đầu tư tài chính. Các đối tượng được cho là dưới quyền điều hành của một người Ấn Độ tên là Mohit, ngoài 30 tuổi, từng cư trú tại Việt Nam nhưng đã bỏ trốn về nước. Trước khi bị cơ quan Công an đánh sập, đường dây đánh bạc này có khoảng 20.000 tài khoản tham gia cá cược.
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM - Phó Trưởng ban chuyên, cho biết hàng trăm người được được triệu tập lên cơ quan điều tra để lấy lời khai, làm rõ vai trò.
Trong đó, nhiều người nhận chỉ là nạn nhân của đường dây đánh bạc này và đã đến Công an TP.HCM tố cáo bị những "chủ sàn" lôi kéo tham gia. Mỗi người đại diện cho một nhóm từ hàng chục đến cả trăm chủ tài khoản.
Cụ thể, chị P.T (quê Lâm Đồng, chỗ ở hiện tại quận Gò Vấp, TP.HCM) đã gửi đơn tố cáo, đề nghị cơ quan công an khởi tố hình sự về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với 4 người, gồm: Huỳnh Long Nhu (chủ sàn SwiftOnline); Phạm Thị Mai Ngân (chủ sàn SwiftOnline); Nguyễn Văn Dương, Trưởng nhóm DIFI group thuộc sàn Swiftonline); Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng nhóm WE WIN GROUP trực thuộc nhóm DIFI group, thuộc sàn Swiftonline..
Chị T. cho biết chị trên mạng xã hội, chị đã thấy tài khoản "Nguyễn Thị Thu Phương" đăng tin mời gọi đầu tư lợi nhuận 30%/tháng, có bảo hiểm rủi ro hoàn tiền 100% khi có sự cố giao dịch, một tuần giao dịch 5 ngày, cam kết sàn có giấy phép hoạt động quốc tế. Sau đó, chị đã nhắn tin trực tiếp cho bà Phương (qua Facebook) để tìm hiểu cách thức tham gia.
Khi được hướng dẫn và tư vấn đây là hình thức đầu tư, chị T. đã đồng ý tham gia vào hệ thống DIFI group thuộc sàn Swiftonline do ông Nguyễn Văn Dương và bà Nguyễn Thu Phương là trưởng nhóm với số tiền đầu tư ban đầu là 4,8 triệu đồng (200 USD), chuyển qua tài khoản ngân hàng của bà Phương.
Sau khi chuyển tiền, chị T. được hướng dẫn lập tài khoản trong trang web group thuộc sàn Swiftonline và đóng bảo hiểm với mức phí 5%/tháng trên tổng số vốn khi tham gia tại trang web helpsfull...
Chị trình bày: "Tôi đã thực hiện thêm nhiều lần giao dịch nạp tiền trên sàn với tổng số tiền là 36 triệu đồng tương đương 1.500 USD. Đến cuối tháng 10, lấy lý do bảo trì nên sàn Swiftonline đã cho đóng giao dịch rút tiền nhưng vẫn để hoạt động nạp tiền trên sàn. Bà Phương nhắn tin trên group là hệ thống đang trong quá trình bảo trì 3-6 tháng và có thông tin mới sẽ cập nhật trên group. Đồng thời ngay lúc đó, tất cả những thông tin trên DIFI group và các group liên quan đến hoạt động đã bị người chủ trì xóa hết nội dung và cho lập lại group mới. Ngày 2/12, tôi nhận được tin nhắn trên group từ bà Phương, thông báo thêm lên trên group là sàn SwiftOnline bị sập không thể lấy lại tiền đã nạp vào và đưa thông tin chủ sàn là ông Nhu và bà Ngân đã bị cơ quan công an bắt điều tra tội Đánh bạc".
Theo đó, chị T. mong muốn cơ quan chức năng xem xét và hỗ trợ chúng tôi lấy lại một phần nào đó số tiền đã mất.
Một trường hợp khác là anh Võ Minh Chiến (ngụ TP Thủ Đức), đại diện cho đại diện cho hơn 20 người ở TP.HCM và các tỉnh lân cận, cũng đã nộp đơn lên cơ quan công an tố cáo bị những cá nhân "chủ sàn" Swiftonline lừa đảo hơn 20 tỷ đồng. Anh Chiến và nhóm mình khẳng định họ không tham gia cờ bạc, mà đầu tư tiền vì tin tưởng phương thức đầu tư này "hoàn toàn hợp pháp".
Anh chia sẻ anh đã biết đến hình thức này hồi giữa năm, sau khi được bạn bè giới thiệu, rủ đầu tư số tiền nhỏ 70 USD tương đương 1,7 triệu đồng cho vui, lấy lãi hàng ngày. Sau khi tin tưởng là sàn hoạt động ổn định, được các leader khẳng định đây là hình thức chơi trả thưởng, không vi phạm pháp luật, rồi anh mới tin tưởng nâng vốn lên. Khi tham gia, người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng mua tiền ảo khác để "đầu tư" trên trang web Swiftonline. Họ được nhóm tổ chức cam kết bảo hiểm tiền vốn (phí 1,5%) - tức thua 5 lần liên tiếp sẽ được hoàn tiền) nên rất yên tâm.
Anh Chiến cho biết anh đã chứng kiến một số người được lợi nhuận cao, rút được tiền thông qua các hình thức rút tiền từ ví về tài khoản cá nhân nên càng tin tưởng hơn.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ về đường dây đánh bạc này. Tuy nhiên, vụ việc đã cho thấy rõ ranh giới giữa đánh bạc và đầu tư là rất mong manh. Vì thế, người dân cần hết sức tỉnh táo để nhận biết, tránh bị lừa đảo.
Minh Hạnh (T/h)
