Liên quan đến vụ đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng, cơ quan điều tra vừa tạm giữ 16 đối tượng liên quan, trong đó có 4 đối tượng cầm đầu. Bước đầu xác định, 3 đối tượng cầm đầu đã góp mỗi người 300 triệu đồng để lập lên đường đây đánh bạc.
Theo tin tức báo Dân Trí đăng tải, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 16 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc giao dịch số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng.
Cụ thể, các đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; Trần Ngọc Quân (SN 1980, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ); và Nguyễn Tử Việt Anh (SN 1980, trú tại quận Ba Đình); Lê Hồng Nhung (SN 1994), trú tại TP. Hồ Chí Minh; Dương Văn Tuấn, Khuất Trung Kiên, Quách Đại Tùng, Đặng Thu Thảo, Nguyễn Thu Trang, Đinh Quỳnh Anh, Phạm Khánh Tùng, cùng trú tại Hà Nội; Mai Thanh Hoa, quê quán huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.
Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Đánh bạc” gồm: Thiếu Ngọc Sơn và Phạm Tuân, cùng trú tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Trần Văn Thuật, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội; Phạm Văn Đệ (SN 1985), trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc. Ảnh: Dân Trí |
Cơ quan điều tra cũng xác định, Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân và Nguyễn Tử Việt Anh đã góp tiền hình thành đường dây đánh bạc. Các đối tượng ban đầu góp mỗi người 300 triệu đồng thuê nhân viên công nghệ thông tin xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com... Để giúp người chơi (con bạc) tạo tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản cá cược trên các trang website nước ngoài như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu, lô đề…
Nguồn tin cũng cho hay, để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, 3 đối tượng cầm đầu đã mở "văn phòng đại diện" tại TP.HCM. Tại đây, nhóm tổ chức đánh bạc đã hình thành Trung tâm tư vấn, điện thoại đường dây nóng chăm sóc “khách hàng” là các con bạc trực tuyến trên các website, cũng như hướng dẫn các con bạc sát phạt. Lê Hồng Nhung được 3 đối tượng tổ chức đánh bạc “điều” từ Hà Nội vào làm quản lý, điều hành tư vấn, và trả lương 50 triệu đồng/1 tuần.
Trợ giúp cho Nhung có Thảo, Hoa, Trang, Quỳnh Anh… với vai trò nhân viên phụ trách tổng đài, tư vấn… và được trả lương từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng.
Theo báo Người lao động, cơ quan điều tra xác định, đường dây đánh bạc này được vận hành từ tháng 2/2019, đến nay có gần 4.000 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.
Hoàng Yên (T/h)
