Liên quan đến vụ đại gia sở hữu biệt thự nghìn tỷ Ngô Văn Phát bị bắt, luật sư Mai Quốc Việt cho biết, để xác định chính xác các hành vi phạm tội, cũng như trách nhiệm hình sự của ông Phát và các đối tượng khác còn phụ thuộc vào kết quả điều tra, truy tố và xét xử của vụ án.
Ngày 8/9, Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành khởi tố, bắt giam ông Ngô Văn Phát (SN 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Ông Phát được xác định là người tổ chức, cầm đầu lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số lượng lớn.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Mai Quốc Việt – Công ty Luật FDVN cho biết, việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can mới chỉ là dựa trên các kết quả điều tra ban đầu. Để xác định chính xác các hành vi phạm tội, cũng như trách nhiệm hình sự của ông Phát và các đối tượng khác còn phụ thuộc vào kết quả điều tra, truy tố và xét xử của vụ án.
Căn biệt thự "khủng" của đại gia Ngô Văn Phát ở Hải Phòng. Ảnh: Tiền Phong |
"Nếu việc điều tra xác định, chứng minh được rằng cá nhân ông Phát và các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn như chưa ghi nội dung hoặc ghi nội dung không đầy đủ, không chính xác hóa đơn theo quy định. Mua bán hóa đơn đã ghi nội dung, nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo. Mua bán hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hóa đơn đã hết giá trị sử dụng, hóa đơn đưa vào cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào; hoặc cấp cho khách hàng khi bán hàng hóa dịch vụ; mua, bán hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ giữa các liên hóa đơn, mà thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước thì đã thỏa mãn các dấu hiệu của “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư Việt cho hay.
Theo luật sư Việt, tại khoản 1 của Điều luật có quy định như sau: “Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”
Trường hợp người phạm tội thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên hoặc Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100 triệu đồng trở lên thì đối diện với mức phạt tiền lên đến 500 triệu đồng hoặc bị phạt tù lên đến 05 năm (khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017).
Luật sư Việt cho rằng, ngoài hình phạt nêu trên, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm (khoản 3, Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015).
Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng tổ chức, cầm đầu. Tiếp đó từ ngày 04/9 đến ngày 07/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn và các Quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng gồm: Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, (trú tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) nghề nghiệp: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Nguyễn Thị Loan, sinh 1989, (trú tại số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy, sinh năm 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, ĐKTT: Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở: Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, ĐKTT: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: Thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng; Lương Văn Giao, sinh năm 1991, ĐKTT: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án. Không những được biết đến là một đại gia xăng dầu, đại gia Ngô Văn Phát cũng nổi tiếng vì sự giàu có và đặc biệt sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình. Theo đó, ông Phát sở hữu một lâu đài nguy nga trên đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng). Tòa lâu đài nằm ở góc đường Lê Hồng Phong giao cắt với đường Ngô Gia Tự (quận Hải An, TP Hải Phòng). Đây là một trong những vị trí đất vàng tại Hải Phòng. Tòa lâu đài cũng được thiết kế theo phong cách Châu Âu với hệ thống cổng, tường kiên cố, tòa lâu đài có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ. Đặc biệt, tại Thái Bình, ông Phát sở hữu một tòa biệt thự gồm 5 tầng và có cả sân đỗ trực thăng. |
Hoàng Yên
