Vụ cựu Bí thư tỉnh Bình Dương bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.000 tỷ đồng: Vai trò của ông chủ vũ trường New Centery

Làm thất thoát cho Nhà nước hơn 1.463 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án, đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và 20 bị can liên quan những sai phạm trong quản lý, chuyển nhượng đất gây thất thoát tài sản Nhà nước xảy ra tại tổng công ty 3/2.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tổng công ty Bình Dương giai đoạn 2010 - 2017, có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong quá trình cổ phần hóa tổng công ty Bình Dương, doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, bị can Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng phương án sử dụng đất của doanh nghiệp do Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.

Cụ thể, tổng công ty Bình Dương phải tính toán để khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) và khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Văn Minh đã cố ý chỉ đạo chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại Tân Phú 43 ha cho công ty tư nhân, trái với quy định pháp luật và điều lệ của tổng công ty Bình Dương, gây thiệt hại số tiền hơn 302 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can này chỉ đạo HĐTV đưa khu đất 145 ha vào diện góp vốn với doanh nghiệp khác mà không tiến hành định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền hơn 1.160 tỷ đồng. Tổng cộng, hành vi của bị can Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm trong vụ án gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 1.463 tỷ đồng.

Sai phạm của cựu Bí thư Bình Dương

Đối với ông Trần Văn Nam, trong giai đoạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đã ký ban hành Công văn số 3444/UBND-KTN ngày 23/11/2012 chấp thuận giá đất khu dịch vụ tại Khu liên hợp là 51.914 đồng/m2 (giá đất bình quân ban hành năm 2006) để cục Thuế tính tiền sử dụng đất đối với khu đất 43 ha và 145 ha được giao cho tổng công ty 3/2 vào năm 2012, 2013, trái quy định pháp luật, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền hơn 761 tỷ đồng.

Trong giai đoạn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông Trần Văn Nam bị cáo buộc đã chủ trì tổ chức họp Thường trực Tỉnh ủy, phê duyệt phương án sử dụng đất của tổng công ty 3/2.

Đến tháng 4/2017, ông Nam biết tổng công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho công ty Tân Phú, đã quyết toán thuế năm 2016 và làm trái chủ trương của Tỉnh ủy và quy định của pháp luật.

Bị can không thực hiện các biện pháp quản lý để bảo toàn vốn, vẫn tổ chức họp Thường trực Tỉnh ủy vào ngày 17/4/2017 để thống nhất và quyết định cho tổng công ty tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại công ty Tân Phú cho công ty Âu Lạc, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 302 tỷ đồng.

Bộ Công an xác định ông Trần Văn Nam đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc áp giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tạo điều kiện để tổng công ty 3/2 hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha từ Nhà nước sang tư nhân, gây thất thoát tổng số tiền hơn 1.063 tỷ đồng cho Nhà nước.

Kết luận điều tra còn nhận định, ông Trần Văn Nam chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân.

Âm mưu thâu tóm “đất vàng” của ông chủ vũ trường New Century

Trong vụ án này, Nguyễn Đại Dương, chủ cũ của vũ trường New Century cũng bị “gọi tên”. Dương cùng bố vợ là Nguyễn Văn Minh bị xác định là chủ mưu trong vụ chuyển nhượng 43 ha đất trái quy định ở Bình Dương.

Theo bộ Công an, tháng 6/2010, Dương thông qua một số người thân đã chuyển 24,2 tỷ đồng để góp vốn thành lập công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc.

Dương không có tên trong nhóm cổ đông nhưng theo điều tra, ông ta nhờ Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần. Còn bị can Nguyễn Quốc Hùng được giao làm Tổng giám đốc.

Thông qua ông Nguyễn Văn Minh, bị can Dương biết tổng công ty 3/2 có khu đất 43 ha nên sử dụng pháp nhân công ty Âu Lạc để hợp tác với tổng công ty thành lập liên doanh mới là công ty Tân Phú. Mục đích để mua khu đất 43 ha với giá 570.000 đồng/m2.

Năm 2016, công ty Âu Lạc lấy tiền từ các cổ đông để góp 60 tỷ (tương đương 30%) trong tổng số 140 tỷ đồng tại công ty Tân Phú. Thời điểm đó, tổng công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất 43 ha cho công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại công ty Tân Phú cho công ty Âu Lạc.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với bà Đặng Thị Kim Oanh (Giám đốc công ty Đầu tư và phát triển Kim Oanh TP.HCM) về việc công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất trên từ Tổng công ty 3/2.

Bị can Dương còn nói công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng nốt 30% vốn góp của tổng công ty 3/2 tại công ty Tân Phú để sở hữu 100% vốn góp tại Tân Phú. Sau đó sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại dự án trên khu đất 43 ha cho bà Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỷ đồng; cam kết nếu không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỷ.

Nhằm tạo điều kiện cho con rể ký hợp đồng với phía bà Oanh và nhận tiền để thanh toán cho tổng công ty 3/2, ngày 8/12/2016, ông Nguyễn Văn Minh đã ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43 ha cho công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng mặc dù khi đó, Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo phải giao đất cho đơn vị khác.

Theo điều tra, bị can Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt trong việc thành lập công ty Âu Lạc, hợp tác với tổng công ty 3/2 để mua khu đất 43 ha và đàm phán với bà Đặng Thị Kim Oanh bán lại dự án trên khu đất này.

Cơ quan điều tra cho rằng Dương đã thông đồng với bị can Nguyễn Văn Minh để cho tổng công ty 3/2 chuyển nhượng đất cho công ty Tân Phú. Hành vi của Nguyễn Đại Dương đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hoàng Yên – Ánh Dương (T/h)

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ Ba (139)