Ngày 25/3, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục lấy lời khai các đối tượng bị bắt giữ để mở rộng điều tra về vụ cướp hơn 2 triệu USD.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố Phạm Lý Phương (34 tuổi, quê Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, quê Bình Định) về tội Cướp tài sản. Công an cũng khởi tố Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội Che giấu tội phạm.
Các đối tượng Duy, Lập, Tuấn Anh từ trái qua. Ảnh: Dân trí
Nguồn cơn "màn kịch" cướp hơn 2,2 triệu USD
Nạn nhân bị cướp là bà P.T.M.L. (43 tuổi, ngụ quận 3). Báo VietNamnet dẫn thông tin cho hay, kết quả điều tra xác định, Phạm Lý Phương không phải là con của bà P.T.M.L. như thông tin ban đầu. Mẹ của Phương là bạn bè của bà L.
Mới đây, Phương nghe mẹ nói về việc bà L. vừa nhận 2 triệu USD và đưa về nhà ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Do cần tiền tiêu xài, Phương nảy sinh ý định rủ nhóm bạn dàn cảnh để cướp số tiền của bà L.
Hình ảnh nhóm cướp mang các vali chứa tiền khi chạy trốn. Ảnh: VTC News
Theo chỉ điểm của Phương, chiều 10/3, các đối tượng Lộc, Anh, Duy tìm đến căn nhà nói trên. Nhóm này gặp bà L. xưng là cảnh sát để điều tra về số ngoại tệ lớn mà bà này đang giữ. Chúng yêu cầu bà L. về cơ quan công an để giải trình nhằm làm rõ về số tiền.
Khi bà L. thu xếp để đi cùng, nhóm đối tượng cướp số tiền, được xác định là hơn 2 triệu USD rồi tẩu thoát. Đáng nói là sau khi cướp được số tiền khủng, nhóm Lộc, Anh, Duy đã “bỏ rơi” và cắt đứt liên hệ với Phương.
Sau khi Phương thú nhận với mẹ và bà L., chiều 11/3, người phụ nữ này đưa Phương đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh để trình báo. Qua đấu tranh, Phương thừa nhận là kẻ chủ mưu và bị công an tạm giữ để điều tra.
Đối tượng Lê Nguyên Bình bị bắt giữ tại khách sạn với số tiền gần 1,96 triệu USD. Ảnh: VietNamnet
Lần theo dấu vết, đến ngày 15/3 lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an ập vào một khách sạn ở khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Bình. Tại phòng khách sạn, công an thu giữ gần 1,96 triệu USD mà Bình khai do nhóm của Lộc, Anh, Duy hẹn Bình ra Hà Nội để nhận tiền, cất giấu.
Làm rõ về nguồn gốc số tiền ngoại tệ
Liên quan đến số ngoại tệ được thu hồi, cơ quan điều tra cho rằng đây là số tiền lớn, cần được xác minh, làm rõ nguồn gốc, trước khi trao trả lại cho bà L. theo quy định pháp luật.
Theo nguồn tin trên VTC News, số tiền tang vật được cơ quan chức năng tạm giữ để giám định và chuyển vào Kho bạc Nhà nước theo đúng quy trình tố tụng.
Bà P.T.M.L. đã nộp một số hóa đơn, chứng từ liên quan để chứng minh nguồn gốc số tiền trên.
Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Nhân dân
Trao đổi trên báo Dân trí, luật sư Trương Văn Bảo, Phó giám đốc Công ty luật TNHH Liên Minh ABT (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho biết, với quy định của pháp luật hiện hành, người dân được quyền sở hữu ngoại tệ và pháp luật cũng không quy định số lượng ngoại tệ tối đa người dân được sở hữu; cũng không có quy định nào yêu cầu người dân phải chứng minh nguồn gốc ngoại tệ.
"Trừ trường hợp vụ án hình sự có nghi vấn ngoại tệ là nguồn gốc của tội phạm hoặc người dân phải kê khai khi mang quá 5.000 USD lúc xuất cảnh theo quy định tại Thông tư 15/2011/TT-NHNN của ngân hàng Nhà nước", luật sư Bảo nói.
Theo luật sư Trương Văn Tuấn, văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho biết, trong trường hợp các cơ quan chức năng mở rộng điều tra và xác định số ngoại tệ trên do phạm tội mà có thì có thể được coi là vật chứng, theo quy định tại Điều 89 Bộ luật Hình sự, và có thể bị tịch thu theo quy định tại Điều 47 là tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm.
Theo đó, việc tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước hoặc tịch thu tiêu hủy được áp dụng đối với vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có; khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội.
