Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án Luyện Xuân Tràng và 8 bị cáo khác.
Hội đồng xét xử kết luận, Luyện Xuân Tràng là người chủ mưu, chỉ đạo, điều hành việc nhập lậu xăng dầu, chỉ khai báo hải quan số lượng ít. Lời khai của bị cáo tại toà cũng thể hiện rõ hành vi này. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, toà tuyên Luyện Xuân Tràng mức án 14 năm tù về tội Buôn lậu theo điểm a, khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), phạt tiền 100 triệu đồng.
Các bị cáo Trịnh Đình Thành, Nguyễn Thanh Trang, Lê Hồng Sơn, Đỗ Minh Thư, Trần Duy Phong, Lý Hưng Phát, Trần Văn Sơn, Hà Thị Kim Nga sử dụng pháp nhân công ty để mua xăng dầu nhập lậu của Công ty Dương Đông Hòa Phú và bán cho người khác thu lợi bất chính. Do đó, toà tuyên 8 bị cáo cùng phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có quy định tại điều 250, Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung 2009).
Xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, nộp lại tiền thu lợi bất chính, toà tuyên 8 bị cáo này: Trịnh Đình Thành 5 năm tù giam; bị cáo Trần Văn Sơn mức án 2 năm tù giam, kết hợp bản án đang thi hành, tổng cộng mức án là 7 năm tù giam.
Nguyễn Thanh Trang, Lê Hồng Sơn, Đỗ Minh Thư: 3 năm tù treo (thời gian thử thách 5 năm), mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung là phạt tiền 30 triệu đồng.
Trần Duy Phong, Hà Thị Kim Nga: 2,5 năm tù treo, phạt bổ sung mỗi bị cáo bị phạt tiền 20 triệu đồng; Lý Hưng Phát: 2 năm tù treo, hình phạt bổ sung phạt tiền 20 triệu đồng.
Theo bản án, tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận với Tổng giám đốc công ty Cổ phần Dương Đông Sài Gòn về việc nhận chuyển nhượng 80% cổ phần công ty với giá 430 tỷ đồng.
Do Công ty Dương Đông Hòa Phú còn nợ tiền vay ngân hàng nên Luyện Xuân Tràng nhận toàn bộ tài sản, công nợ của Công ty Dương Đông Hòa Phú và chịu trách nhiệm trả các khoản nợ vay.
Thực hiện thỏa thuận trên, Luyện Xuân Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh về việc Tràng và Mạnh cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động công ty, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.
Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước tại Công ty Dương Đông Hòa Phú. Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng thỏa thuận với bên bán hàng.
Trong đó, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu. Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.
Từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 136 triệu lít, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.
Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Luyện Xuân Tràng chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán xăng dầu nhập lậu cho nhiều doanh nghiệp tại Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, TP.HCM, Hà Nội,…
Việt Hương (T/h)
