TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường vào ngày 5/5 tới.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, xét xử vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.
Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh tòa Hình sự, TAND TP.Hà Nội) làm chủ tọa.
Trong vụ án này có tất cả 15 bị cáo.
Trong đó, có 8 bị cáo làm việc tại công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi, Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (47 tuổi, Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (38 tuổi, Giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (36 tuổi, nhân viên), Hoàng Văn Phong (31 tuổi, Trưởng ngành hàng Apple), Mai Tiến Dũng (38 tuổi, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ), Bùi Quốc Việt (51 tuổi, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (49 tuổi, Kế toán trưởng).
Hai bị cáo làm việc tại công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) là Trần Tất Khoa (40 tuổi, Giám đốc), Lê Hoài Phương (34 tuổi, nhân viên).
Ngoài ra còn có các bị cáo: Nguyễn Bảo Trung (33 tuổi, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (30 tuổi, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (51 tuổi, Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (48 tuổi, Hải Phòng), Ngô Tuấn Sửu (45 tuổi, Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).
Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị VKSND Tối cao truy tố về 2 tội Bbuôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
13 bị cáo còn lại bị truy tố về Buôn lậu.
Bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Nhật Cường đã bỏ trốn và đang bị truy nã. (Ảnh: CAND) |
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao địch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng.
Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho công ty Nhật Cường tiêu thụ.
Trong đó, nhà cung cấp công ty Miền Tây do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng. Đỗ Văn Hùng đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng) và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại. Thông qua hệ thống các cửa hàng của công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Đối với các bị can Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Việt Hương (T/h)
