Báo Tiền Phong đưa tin, tối 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân có trụ sở tại số 30/13, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỷnh Bình Dương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỷnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lô Thị Loan (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân) và chồng là ông Châu Minh Sơn (SN 1978, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân) đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền, để chiếm đoạt số tiền gần 130 tỷ đồng.
Báo Lao Động cho biết, theo Công an tỉnh Bình Dương, vào đầu năm 2018, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân lập dự án trên 13 thửa đất của người khác với tổng diện tích hơn 64.000m2 tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỷnh Bình Dương.
Ngày 3/5/2018, Công ty Tường Hy Quân và Công ty Đất Việt đã ký Hợp đồng môi giới độc quyền và giao cho Công ty Đất Việt thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền bán bất động sản (đất nền) thuộc Dự án Chánh Phú Hòa với tổng số nền đất được giao là 300 nền. Tổng giá trị chuyển nhượng của Hợp đồng là 129 tỷ đồng.
Đến ngày 26/2/2019, Công ty Đất Việt đã bán 326 lô (vượt 26 lô so với số lô theo Hợp đồng) và thu về số tiền hơn 140 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2019, Công ty Đất Việt đã bàn giao số tiền hơn 90 tỷ đồng cho Công ty Tường Hy Quân.
Sau khi Công ty Tường Hy Quân ký Hợp đồng phân phối cho Công ty Đất Việt, Công ty Đất Việt đã ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền; Hợp đồng nguyên tắc góp vốn giá trị bất động sản hình thành trong tương lai; Thỏa thuận đặt nền... cho người dân.
Theo báo Công an Nhân dân, Công ty Đất Việt, Công ty Tường Hy Quân còn ký bán cho 19 khách hàng 41 lô đất với tổng diện tích 3.485m2, thu về gần 27,5 tỷ đồng.
Do mua đất mà không được giao nền như thỏa thuận, 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp đã gửi đơn đến Công an tỉnh Bình Dương tố cáo Công ty Đất Việt lừa đảo chiếm đoạt của họ khoảng 140 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cho biết, tuy Lô Thị Loan làm Giám đốc công ty nhưng mọi hoạt động của Công ty Tường Hy Quân đều do Châu Minh Sơn (chồng của Loan) trực tiếp điều hành. Số tiền thu được do Châu Minh Sơn trực tiếp quản lý và sử dụng.
Cơ quan điều tra xác định, Lô Thị Loan cùng chồng là Châu Minh Sơn chỉ mới tiến hành làm thủ tục đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư khu dân cư nhưng đã vẽ dự án không có thật để chiếm đoạt số tiền hơn 127 tỷ đồng.
Hành vi của Lô Thị Loan và Châu Minh Sơn đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra xác minh, làm rõ hình vi phạm tội của các đối tượng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, liên quan đến 2 Công ty nêu trên vui lòng liên hệ để phối hợp điều tra.
Mộc Miên (T/h)
