Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố 2 bị can gồm Nguyễn Văn Lẫm (SN 1963) và vợ là Phạm Thị Quyết (SN 1967, cùng trú tại tổ 3, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, điều 175, Bộ luật Hình sự.
Hai vợ chồng Lẫm, Quyết là chủ công ty TNHH Lâm Quyết, có trụ sở tại thôn Đông Hải, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình. Đây là vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can vào ngày 12/4/2018.
Ngày 21/5/2018, VKSND TP.Thái Bình ra quyết định chuyển vụ án để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra theo thẩm quyền. Ngày 12/6/2019, TAND tỉnh Thái Bình đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, 2 bị cáo Lẫm và Quyết bị tuyên tổng cộng 27 năm tù giam.
Đến ngày 11/5/2020, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm, đồng thời trả hồ sơ kiến nghị VKSND tỉnh Thái Bình trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại toàn bộ vụ án, 2 bị can Lẫm và Quyết cũng được thay đổi biện pháp ngăn chặn thành bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú sau gần 2 năm bị tạm giam.
Ngày 27/5/2020, VKSND tỉnh Thái Bình ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra lại theo thẩm quyền.
Theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm 2012 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam thì Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết đã vay của 12 cá nhân cùng Vietcombank chi nhánh Thái Bình với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng.
Trong số này có hai khoản vay 400 triệu và 500 triệu đồng của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới (vợ là bà Lê Thị Tuyết), cùng trú tại TP Thái Bình.
Ban đầu, hai bị can lập 2 bản hợp đồng vay của ông Tới với tổng số tiền 200 triệu, thế chấp bằng chiếc ôtô Camry biển số 17K 9966 là đúng, nhưng sau đó lại gian dối khi bán chiếc ôtô nói trên cho ông Phạm Công Tự (cùng trú tại TP Thái Bình) dù chưa hoàn trả số tiền vay và cũng không hỏi ý kiến của vợ chồng ông Tới về việc bán xe cho ông Tự.
Đến khi ông Tới đến đòi nợ, Lẫm, Quyết khất lần rồi còn tạo dựng ra việc đã trả tiền cho ông Tới thông qua hình thức viết giấy biên nhận nhằm chối bỏ trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ hòng chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng.
Kết luận điều tra xác định hành vi của bị can Lẫm và Quyết là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới cùng bà Lê Thị Tuyết.
Do đó, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm truy tố đối với hai bị can giống như bản kết luận điều tra đã ban hành lần đầu.
Bên cạnh đó, quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra cho hay đã tiến hành làm rõ, giải quyết 7 nội dung yêu cầu, kiến nghị của HĐXX Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội trong phiên xét xử phúc thẩm.
Trong đó, về khoản vay 1,7 tỷ đồng bị can Lẫm, Quyết vay của Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") có giấy biên nhận vay tiền nhưng không thể hiện lãi suất vay, thời hạn trả nợ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, không đủ cơ sở kết luận Nguyễn Thị Dương có hành vi cho vay lãi nặng.
Cự Giải (T/h)
