Ngày 24/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tin tức trên Người lao động, các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Tuấn (SN 1984, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền); Lê Kỳ Phùng (SN 1958, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền); Nguyễn Huỳnh (SN 1975, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền); Vũ Kim Điền (SN 1977, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền) và Nguyễn Đức Minh (SN 1976, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền).
Theo thông tin ban đầu, vào tháng 6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền thuộc Công ty CP Du lịch Giang Điền (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom).
Cơ quan công an khám xét, thu giữ nhiều tài liệu của các bị can. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)
Theo báo Đồng Nai, quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Công ty CP Du lịch Giang Điền mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của dự án này, tuy nhiên, công ty vẫn trực tiếp và thông qua các công ty môi giới bất động sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng bán đất nền tại dự án trên.
Bên cạnh đó, công ty này còn tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý dự án để khuyến khích khách hàng mua đất nền, xây nhà mẫu...
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, từ năm 2010 - 2018, Công ty CP Du lịch Giang Điền đã ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền đặc biệt lớn (hơn 1 ngàn tỷ đồng).
Trước đó, tháng 6/2024, UBND tỉnh cũng đã có kết luận thanh tra, xác định, có nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án này và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc điều tra.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo, các khách hàng đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Du lịch Giang Điền nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để được giải quyết.
