(ĐSPL)- Trịnh Văn Hải đã nhập lậu nhiều mặt hàng không khai báo trong tờ khai Hải Quan. Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu sai phạm là hơn 7,7 tỷ đồng.
Theo tin tức báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố Trịnh Văn Hải (26 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Trung Hải - địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TPHCM) về tội "Buôn lậu".
Hải bị đề nghị truy tố về tội 'buôn lậu' (Ảnh minh họa) |
Vào tháng 10-2013, bị can Hải sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH Trung Hải đăng ký mở 4 tờ khai hải quan để nhập khẩu hàng bách hóa các loại có xuất xứ từ Trung Quốc qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1 phát hiện công ty đã nhập thừa số lượng so với khai báo đối với một số mặt hàng; đồng thời rất nhiều mặt hàng không khai báo nhưng lại có trong lô hàng nhập khẩu như: xe đạp trẻ em, vải, bếp hồng ngoại, giày, đồ lưu niệm, đèn led, phụ tùng xe ô tô, xe gắn máy, xe đạp, chế phẩm hóa chất khác dùng trong chế biến thực phẩm...
Theo báo Hải Quan, trong tháng 1 và tháng 2-2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra thực tế 4 lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Trung Hải, phát hiện một lượng lớn hàng nhập lậu nên đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ số hàng trị giá hơn 4 tỷ đồng.
Cụ thể, trong tháng 2-2014, Công ty TNHH MTV XNK Trung Hải nhập khẩu 2 lô hàng đều khai báo là hàng bách hóa Trung Quốc, bao gồm: màng nhựa, giấy in, hộp dựng quà, đồng hồ, valy, phụ kiện loa… trọng lượng trên 27 tấn, trị giá mỗi lô hơn 6.000 USD.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và kết quả giám định của Trung tâm 3 cho thấy, công ty này nhập khẩu không khai báo và sai khai báo rất nhiều mặt hàng, trong đó có cả hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện, như: mặt hàng cơ cấu truyền lực lái kiểu thanh răng và bánh răng đã qua sử dụng; búp bê bằng nhựa cho trẻ em dưới 3 tuổi, thuốc gây tê, kẹo gôm… Đáng chú ý, trong số hàng nhập lậu của Công ty TNHH MTV XNK Trung Hải có mặt hàng đồ chơi bằng nhựa giả mạo xuất xứ. Trị giá lô hàng trên 2 tỷ đồng, ẩn lậu thuế trên 500 triệu đồng.
Trước đó, vào đầu tháng 1-2014, qua kiểm tra thực tế hàng hóa thuộc 2 tờ khai hải quan của Công ty TNHH MTV XNK Trung Hải, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 đã lập biên bản tạm giữ một lượng hàng nhập lậu, trị giá gần 1,7 tỷ đồng.
Cụ thể, tại tờ khai số 14.8471/NKD-KV1, Công ty TNHH MTV XNK Trung Hải khai báo nhập khẩu 12,7 tấn hàng gồm 1.253 món hàng là phụ kiện lau nhà, phụ kiện kẹp hồ sơ bằng sắt, phụ kiện loa, máy ép nhựa… trị giá 6.010 USD. Thực tế kiểm tra, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện DN này nhập khẩu sai khai báo và không khai báo nhiều mặt hàng, gồm: xe đạp trẻ em, bút bi, vải, dây điện, dầu hấp tóc, chế phẩm hóa chất dùng trong chế biến thực phẩm… trị giá gần 500 triệu đồng, ẩn lậu thuế gần 136 triệu đồng.
Tại tờ khai Hải quan số 149073/NKD-KV1, Công ty TNHH MTV XNK Trung Hải khai báo nhập khẩu hơn 1.100 mặt hàng (trọng lượng 14,5 tấn) là giày sadal, túi kéo, phụ kiện đèn… xuất xứ Trung Quốc, trị giá 6.002 USD. Nhưng hàng thực nhập phần lớn là sai khai báo hải quan và không khai báo hải quan, trong đó có cả máy đánh bạc, máy trò chơi bắn cá, đồ chơi trẻ em- thuộc mặt hàng nhập khẩu có điều kiện… trị giá hàng vi phạm trên 1,2 tỷ đồng, ẩn lậu thuế gần 220 triệu đồng.
Trước đó, vào tháng 12-2012, Công ty TNHH MTV XNK Trung Hải cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan với số tiền hơn 35 triệu đồng về hành vi khai sai chủng loại, số lượng, trọng lượng hàng nhập khẩu dẫn đến xác định thiếu số tiền thuế phải nộp.
