Đường dây cá độ hơn 88 tỷ đồng được vận hành thế nào?
VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 56 bị can trong vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc xảy ra tại Hà Nội cùng một số địa phương, đồng thời chuyển hồ sơ đến TAND TP Hà Nội để xét xử.
Trong số này, 25 bị can bị truy tố riêng về tội Tổ chức đánh bạc, 27 bị can bị truy tố riêng về tội Đánh bạc. Bốn người gồm Nguyễn Chí Tỉnh, Trần Hồng Giang, Vũ Đắc Tuân và Nguyễn Mạnh Quyết cùng bị truy tố về cả hai tội danh. Một người có vai trò tổ chức là Trần Khắc Tâm đang bị truy nã, được Viện kiểm sát đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.
Hoàng Tạ Minh Cường (áo phông xanh) và đồng phạm (Ảnh: C.A.).
Những bị can khác bị xác định có vai trò chủ mưu bao gồm Hoàng Tạ Minh Cường (31 tuổi), Ngô Thanh Tùng (34 tuổi), Ngô Xuân Huy (37 tuổi), Trần Văn Huấn (29 tuổi), Lưu Văn (49 tuổi), Nguyễn Quốc Huy, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh và Bùi Trọng Tưởng.
Theo thông tin từ cáo trạng, khoảng tháng 6/2024, Hoàng Tạ Minh Cường nhận từ một người tên Đức (chưa rõ nhân thân) tài khoản siêu tổng đại lý KU04 có hạn mức 7 triệu điểm. Giá ban đầu được quy đổi là 6.000 đồng mỗi điểm.
Cường sau đó chia tách tài khoản này thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member rồi giao cho những người khác tổ chức đánh bạc. Giá điểm tại các cấp dưới được nâng lên từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi điểm. Khoản chênh lệch giữa các cấp được sử dụng để phân chia lợi ích cho những người tham gia tổ chức đường dây.
Sau đó, Cường thuê Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán kết quả thắng thua và thu hồi tiền cược từ người đánh bạc. Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khương, Trần Văn Huấn và Trần Hữu Quân được giao mở, sử dụng nhiều tài khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận và thanh toán tiền đánh bạc.
Từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, Cường cho Lưu Văn cùng tham gia tổ chức đánh bạc. Lưu được chia quyền lợi và chịu trách nhiệm theo tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng, thua trên các tài khoản giao cho khách.
Vai trò của các “mắt xích” trong đường dây cá độ
Viện kiểm sát xác định, từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2025, Cường cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống KU04 để tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá trực tuyến. Tổng số tiền sát phạt có đủ dữ liệu chứng minh là hơn 88,08 tỷ đồng. Cường được xác định hưởng lợi 500 triệu đồng. Tiếp đó, Ngô Thanh Tùng giúp sức cho Cường tổ chức đánh bạc với toàn bộ số tiền trên và được trả công 50 triệu đồng. Lưu Văn cùng Cường tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 88 tỷ đồng, hưởng lợi 115 triệu đồng.
Đối với nhóm thực hiện việc thanh toán, cáo trạng xác định Ngô Xuân Huy đã chuyển đi hơn 28 tỷ đồng, nhận về hơn 30,4 tỷ đồng và được trả công 50 triệu đồng. Trần Văn Huấn chuyển đi hơn 4,8 tỷ đồng, nhận về hơn 5,3 tỷ đồng và được trả 64 triệu đồng.
Trần Hữu Quân bị xác định đã sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Trần Hữu Quân để chuyển hơn 2,1 tỷ đồng, nhận hơn 4,5 tỷ đồng tiền đánh bạc, qua đó hưởng lợi 32 triệu đồng. Nguyễn Văn Khương chuyển đi hơn 1,4 tỷ đồng, nhận về hơn 1,1 tỷ đồng nhưng chưa được trả công.
Trong các nhánh bên dưới, Nguyễn Chí Tỉnh bị xác định tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 18,9 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 717 triệu đồng. Ngoài ra, Tỉnh trực tiếp đánh bạc với tổng số tiền sát phạt gần 269 triệu đồng, thắng hơn 136 triệu đồng nhưng chưa thanh toán.
Các bị can trong vụ án. (Ảnh: C.A)
Đối với Nguyễn Quốc Huy bị xác định đã tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 34,5 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 115 triệu đồng. Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh và Bùi Trọng Tưởng cùng tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 23,1 tỷ đồng. Bùi Văn Tuấn tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 11,3 tỷ đồng, hưởng lợi gần 170 triệu đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ điện thoại, máy tính và nhiều thiết bị điện tử của các bị can. Kết quả giám định, phục hồi dữ liệu thể hiện lịch sử truy cập, tin nhắn SMS, Zalo, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, dữ liệu cá cược và các nội dung liên quan đến việc chuyển, nhận tiền.Theo cáo trạng, lời khai của các bị can phù hợp với dữ liệu điện tử, lịch sử cá cược, sao kê ngân hàng, lời khai của người liên quan và những tài liệu khác thu thập trong quá trình điều tra. Riêng Trần Khắc Tâm chưa bị bắt và đang bị truy nã.
Tại cơ quan điều tra, Cường khai tổng số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc trong toàn bộ thời gian hoạt động lên tới 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoài lời khai này, cơ quan tố tụng chưa thu thập được tài liệu khác để chứng minh.
Căn cứ dữ liệu điện tử hiện có trong hồ sơ, Viện kiểm sát chỉ xác định Cường cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 88,08 tỷ đồng và sử dụng con số này để truy tố các bị can.
VKSND Tối cao xác định hành vi của nhóm tổ chức đã tạo điều kiện cho nhiều người đánh bạc trực tuyến với số tiền đặc biệt lớn, được thực hiện có sự phân công từ khâu quản lý tài khoản, giao tài khoản cá cược đến tính toán, thu và thanh toán tiền thắng thua.
