Truy tố giám đốc người Hàn Quốc lập 10 công ty lừa đảo 76 tỷ đồng
(ĐS&PL) - Viện KSND TP.HCM vừa truy tố Kim Bumjae và đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". cơ quan chức năng xác định, có 156 nạn nhân là các cá nhân đã bị chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng.
Theo Tuổi Trẻ đưa tin, Viện KSND TP.HCM mới đây vừa ban hành cáo trạng truy tố Kim Bumjae (53 tuổi, người Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon VN, Công ty Khanh Asset) và 7 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, có 156 nạn nhân là các cá nhân đã bị chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng.
Đối tượng Kim Bumjae bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Thanh Niên.
Theo điều Đầu năm 2015, Kim Bumjae được một đối tượng Hàn Quốc tên Kim Sung Hoon giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện chi nhánh tại Việt Nam.
Kim Bumjae có trách nhiệm kêu gọi, huy động tài chính và thỏa thuận cho 4%/ tổng số tiền huy động, số còn lại bị can sẽ phải chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).
Trước đó, theo Thanh Niên ghi nhận, từ tháng 4/2015 - 10/2018, Kim Bumjae thành lập 4 công ty: TNHH đầu tư IDS Capital, CP đầu tư IDS Holdings, TNHH Raon VN, TNHH Khanh Asset, để huy động tài chính trái pháp luật. Thực tế, tiền các bị can huy động được đều sử dụng trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Ngoài ra, để lập các dự án khác nhằm lừa đảo các nhà đầu tư, Kim Bumjae còn chỉ đạo đồng phạm lập thêm 6 công ty: TNHH Khanh Holdings thầu dự án CLB Poker; Công ty TNHH MTV ăn uống Phú Gia để giới thiệu với nhà đầu tư là công ty mở rộng kinh doanh lĩnh vực karaoke; Công ty TNHH Khanh Tourist sử dụng ký kết các hợp đồng thuê tàu, thuê nhà thầu thi công tàu Khanh Cruise; Công ty TNHH Raon Global được sử dụng để thuê văn phòng tại tòa nhà Bitexco; Công ty CP Khanh Republic và Công ty TNHH MTV Khanh Initial cũng được thành lập nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Các bị can còn đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hằng tháng để các nhà đầu tư tin và đầu tư vào các công ty do Kim Bumjae chỉ đạo lập nên. Cuối cùng, nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, các nạn nhân đã gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo Kim Bumjae.
Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp tục bị truy tố trong vụ án liên quan đến việc ông Chung chỉ đạo mua chế phẩm làm sạch nước hồ Redoxy-3C thông qua công ty Arktic.
Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp tục bị truy tố trong vụ án liên quan đến việc ông Chung chỉ đạo mua chế phẩm làm sạch nước hồ Redoxy-3C thông qua công ty Arktic.
