Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 15/5, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra Quyết định truy nã Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, ngụ quận 3) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Dũng là bị can trong đường dây cho vay tiền với lãi suất 180%/năm. Đường dây này gồm sáu người đã bị Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM khởi tố trước đó. Tuy nhiên, Dũng đã bỏ trốn.
Công an TP.HCM truy nã Trịnh Tiến Dũng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Qua điều tra, công an xác định nhóm này đã cho vay hàng chục tỷ, thu lời bất chính nhiều tỉ đồng.
Thủ đoạn của nhóm này là buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất để đảm bảo việc vay tiền; hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.
Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Ngãi (sinh năm 1963, ngụ quận Tân Phú), Lâm Vĩnh Nghi (sinh năm 1983, ngụ quận 10), Võ Hoàng Danh (sinh năm 1976, ngụ TP Thủ Đức), Bùi Thị Tâm (sinh năm 1992, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo Công an, Trịnh Tiến Dũng cũng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và nhiều đơn vị công ty khác với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin.
