Phòng Cảnh sát điều tra PC46, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Tiến Phúc (28 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng phòng giao dịch Đô Lương, thuộc CN Ngân hàng XNK VN - Eximbank tại TP Vinh; trú khối 10, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo hồ sơ, từ tháng 4 đến 10/2011 Phúc và Nguyễn Tiến Dũng (33 tuổi, nguyên phó phụ trách phòng giao dịch Đô Lương) đã cùng Đặng Nam Hải (35 tuổi, phó phụ trách phòng khách hàng cá nhân chi nhánh Ngân hàng Eximbank tại TP Vinh) lập khống 8 bộ hồ sơ của 5 khách hàng để vay hơn 5 tỉ đồng của Chi nhánh Ngân hàng Eximbank tại TP Vinh.
Ngoài Phúc và Dũng, theo hồ sơ vụ án, Đặng Nam Hải còn lập khống hồ sơ để vay hơn 12,1 tỉ đồng của chi nhánh để sử dụng cho mục đích cá nhân. Quá trình đảo khế hồ sơ vay vốn, Hải đã trả được hơn 1,6 tỉ đồng tiền gốc, còn chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.
Ngoài ra, Hải còn vay rồi chiếm đoạt của chị Trần Thị Kim Thoa (ở TP Vinh) số tiền 950 triệu đồng. Ngày 22/10/2011, Hải mất khả năng thanh toán, trả nợ nên đã đến Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đầu thú. Sau đó, Hải, Phúc, Dũng đã cùng bị khởi tố.
Ngày 17/9/2013, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Hải về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản và tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản; Dũng tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Quân tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Phúc tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX nhận thấy, do có nhiều tình tiết mới nên đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Nghệ An để điều tra bổ sung.
Trong thời gian được tại ngoại chờ điều tra bổ sung, Phúc đã trốn khỏi nơi cư trú nên Phòng PC 46, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phúc.
