Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá đường dây hoạt động tín dụng đen, với tổng số tiền giao dịch trên 36 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Tân (SN 1991, trú tại TP Thái Nguyên), Kiều Tuấn Anh (SN 1995), trú tại huyện Đồng Hỷ), Nguyễn Tiến Quyền (SN 1990) và Nguyễn Đức Tâm (SN 1996), cùng trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Theo cơ quan chức năng, năm 2018, Nguyễn Ngọc Tân hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi theo hình thức tín chấp, trả lãi ngày hoặc vay bốc bát họ. Để che mắt cơ quan chức năng, Tân mở một cửa hàng điện thoại để ngụy trang cho hoạt động này.
Mức lãi suất mà Tân đưa ra cho khách dao động 1.000-6.000 đồng/triệu/ngày (tương đương lãi suất tối đa 216%/năm). Năm 2019, Tân thuê thêm Kiều Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Quyền và Nguyễn Đức Tâm làm nhân viên, hỗ trợ Tân trong hoạt động vay, cầm đồ. Mỗi một đối tượng sẽ được giao nhiệm vụ như cầm đồ, giục nợ, đòi nợ...
Qua điều tra, cảnh sát xác định nhóm của Tân đã giao dịch 4.677 hợp đồng với 2.700 khách vay. Tổng số tiền cho vay là hơn 36 tỷ đồng, Tân thu lời bất chính hơn 9,4 tỷ đồng.
Khánh Ngân
