Vào đầu tháng 9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhận được tin báo có 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh). Khi bị người dân phát hiện, các đối tượng đã bỏ trốn.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi sau đó chỉ đạo xác lập chuyên án, giao Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh chủ trì, khẩn trương làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả này.
Sau quá trình điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định 2 nam thanh niên có hành vi tiêu thụ tiền giả là Nguyễn Xuân Thiệp (18 tuổi) và Phan Mạnh Hùng (18 tuổi), cùng trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Khai nhận tại cơ quan điều tra, Thiệp và Hùng cho biết đã thông qua mạng Facebook mua tiền giả mang về tiêu thụ tại một số địa điểm ở TP Hạ Long và Cẩm Phả.
Nguồn gốc số tiền giả trên, Thiệp và Hùng mua từ tài khoản Facebook "Trần Hoài Nam". Người giao hàng có Zalo là "Trung Anh td" tại khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh).
Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng, dựng lên được toàn bộ chân dung 9 đối tượng trong đường dây. đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Chủ mưu cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (29 tuổi), Hồng Tuấn Thành (20 tuổi), cùng ở Ý Yên, Nam Định; Lê Bá Toàn (30 tuổi, ở Thọ Xuân, Thanh Hóa). Các đối tượng này đã có tiền án về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Nhóm đối tượng này đã thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc để sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức (bằng giả, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, căn cước công dân giả…). Sau đó, các đối tượng thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng khác giúp sức để nhóm trên thực hiện hành vi phạm tội. Theo thông tin, Toàn thuê Hoàng Trung Hòa (26 tuổi), Vì Văn Ninh (20 tuổi), cùng ở Tiên Du, Bắc Ninh, thực hiện việc giao tiền giả cho khách hàng.
Trong số khách hàng mua tiền giả của Toàn có 2 đối tượng là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng nói trên.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng (Toàn, Đại, Thành, Hòa, Ninh, Thiệp, Hùng, Việt, Hải) về các tội danh liên quan.
Cơ quan điều tra đã thu giữ 40,5 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000 đồng, nhiều giấy tờ giả (bằng giả, CCCD giả…), nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép Plastic dùng sản xuất tiền giả…) và nhiều đồ vật, tài liệu khác.
Đến nay, Ban chuyên án đã khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 9 đối tượng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.
Như Quỳnh (T/h)
