Công an TP Phan Thiết vừa bắt giữ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thanh Hòa cầm đầu với số tiền hàng tỷ đồng.
Báo Tri thức trực tuyến đăng tải, ngày 15/2, Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Hòa (Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Dung, ngụ tại phường Đức Long, TP. Phan Thiết) và Nguyễn Văn Yên về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Theo tài liệu điều tra, bị can Hòa lập Công ty TNHH Hoàng Dung đăng ký hoạt động trên lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng công trình. Bị can lấy danh nghĩa đó để bán hóa đơn GTGT, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.
Liên quan đến vụ việc, báo Tiền phong cũng thông tin thêm, lợi dụng nhu cầu hợp thức hóa đầu vào cát đá và khoáng sản của một số doanh nghiệp trên địa bàn Bình Thuận, Công ty Hoàng Dung đã bán 177 tờ hóa đơn GTGT cho 19 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
Số tiền mà các doanh nghiệp (chủ yếu là khai thác cát trái phép) mua hóa đơn phải trả từ 10-12% số tiền đã bao gồm thuế ghi trong hóa đơn. Giúp sức cho giám đốc Hòa là Nguyễn Văn Yên. Đối tượng này giữ vai trò đi tìm doanh nghiệp có nhu cầu, móc nối mua hóa đơn của Công ty Hoàng Dung. Mỗi hoá đơn như vậy, ông Hoà lấy 8%, số còn lại Yên hưởng.
Lê Thanh Hòa và Nguyễn Văn Yên - Ảnh: Báo Công an TP Hồ Chí Minh |
Khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội. Cơ quan công an còn phát hiện trên người của Nguyễn Văn Yên 1 thẻ ngành ghi Cán bộ thuộc “Tạp chí Kiểm sát”, Cơ quan thường trú phía Nam của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo Công an TP Hồ Chí Minh đăng tải.
Được biết, gia đình ông Nguyễn Văn Yên bán phá lấu trên đường Nguyễn Hội, P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết. Thời gian gần đây, gia đình ông giàu lên nhanh chóng nên nhiều người gọi ông Yên là “Đại gia phá lấu”. Đến khi ông Yên bị bắt, người dân mới vỡ lẻ.
Hiện, Công an TP.Phan Thiết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc.
Điều 164a. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009): 1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Hóa đơn, chứng từ có số lượng rất lớn hoặc đặc biệt lớn; đ) Thu lợi bất chính lớn; e) Tái phạm nguy hiểm; g) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo |
Tổng hợp
