Theo báo Thanh Niên, ngày 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam 35 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân bằng hình thức thông báo trúng thưởng.
Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, Phạm Nhất Duy (26 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Doanh Thương (42 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, TP.HCM), Nguyễn Lê Thúy Ngọc (34 tuổi), và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (26 tuổi, cùng ngụ phường An Hội Tây, TP.HCM) là những người tự lập nên nhiều công ty, trung tâm, có trụ sở tại TP.HCM để thuê người thực hiện hành vi lừa đảo. Đây cũng là 4 trong số 35 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (từ trái qua) và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Các công ty, trung tâm đều có các bộ phận giám đốc, quản lý, tài chính, nhân viên số lượng từ 10 - 50 người, được phân công vai trò rõ ràng, và sử dụng số điện thoại bàn hoặc phần mềm gọi điện zoiper để lừa đảo.
Khi số điện thoại gọi đến cho người dân thì thường hiển thị là tên các doanh nghiệp, trung tâm mua sắm, hoặc sàn thương mại điện tử có uy tín để gọi cho người dân, khiến người nghe khó phân biệt thật - giả và dễ tin tưởng là đã trúng thưởng thật.
Sau khi gọi điện thông báo người dân đã trúng thưởng tiền mặt, tivi, tủ lạnh... và lấy được lòng tin, các đối tượng đưa ra nhiều lý do gian dối về việc tri ân khách hàng hoặc tạo mã trúng thưởng, tổ chức trao thưởng, nộp thuế phí, quy đổi sản phẩm là hiện vật ra tiền mặt… để yêu cầu người dân mua các sản phẩm khác để đủ điều kiện nhận thưởng. Khi người dân chuyển tiền mua hàng thì các đối tượng chiếm đoạt.
Theo ước tính ban đầu, từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi, sinh sống tại khu vực nông thôn, thiếu thông tin về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam 35 đối tượng trong đường dây lừa đảo bằng hình thức thông báo trúng thưởng. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Tính đến hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo báo Lao động.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
