Tính đến thời điểm bị bắt, đường dây cho vay nặng lãi 240%/năm ở Tây Ninh đã cho trên 100 người dân nghèo vay với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.
Chiều 28/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Việt (32 tuổi, ngụ Nam Định) và Nguyễn Trung Đông (31 tuổi, ngụ Quảng Nam) để điều tra mở rộng về hành vi cho vay lãi nặng.
Trước đó, chiều ngày 27/1, tại ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, Công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang hai đối tượng khi đang cho vay nặng lãi. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 203.297.000đ, 3000USD, trên 120 hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, căn cước công dân...cùng nhiều tài liệu chứng cứ khác.
Đối tượng Nguyễn Đình Việt cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nhân dân |
Các đối tượng khai nhận, từ khoảng tháng 6/2020 đến thời điểm bị bắt, Việt đã huy động hơn 1 tỷ đồng. Việt thuê Đông với tiền công 8.000.000đ/tháng để cùng mình đến huyện Châu Thành cho vay tiền với lãi suất cao.
Ban đầu, 2 đối tượng in tờ rơi với nội dung cho vay không cần dùng tài sản thuế chấp, lãi suất thấp, thủ tục nhanh, gọn... để lôi kéo người vay.
Khi có người vay, các đối tượng yêu cầu đưa các loại giấy tờ như: Sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân...cho đối tượng giữ. Mỗi lần cho vay từ 5.000.000đ đến 20.000.000đ, với lãi suất 240%/năm. Người vay còn phải trả thêm tiền phí 200.000đ.
Khi người vay không có tiền trả hoặc trả không đúng thời gian quy định, các đối tượng sẽ đến nhà chửi bới, đe đọa, thậm chí dùng vũ lực gây áp lực buộc người vay phải trả nợ.
Tính đến khi bị bắt quả tang, các đối tượng cho trên 100 người dân nghèo vay với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
