Qua mạng xã hội, bà M. làm quen với một người tự xưng là "bác sĩ Liên Hiệp Quốc". Người này sau đó đã nhờ bà M, nhận giúp một kiện hàng từ Gaza.
Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố cáo của bà H.M.M. (SN 1986, ngụ quận 6, TP.HCM).
Kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 9/8/2020, bà M. kết bạn làm quen với một người tên Norris Florenz với nick Trang Nguyên. Trang Nguyên tự xưng là bác sĩ làm việc cho Liên Hiệp Quốc và đang công tác tại Gaza.
Sau đó, ngày 3/9/2020, Trang Nguyên nhờ bà M. nhận giúp một kiện hàng gửi từ Gaza về Việt Nam và bà M. đồng ý giúp.
Ngày 8/9/2020, bà M. nhận được mail với nội dung là công ty vận chuyển báo có kiện hàng và phải đóng phí hải quan nhưng cụ thể bao nhiêu sẽ thông báo sau.
Thùng hàng được photoshop địa chỉ khiến các quý bà dễ tin. Ảnh: Người lao động |
Ngày 10/9/2020, bà M. nhận được mail thông báo phải đóng phí hải quan là 6.945 USD. Nhận được mail, bà M. đã chuyển khoản số tiền này tương đương 164 triệu đồng cho tài khoản mang tên Trịnh Thị Hoài Thu của một ngân hàng có chi nhánh ở TP.Phan Rang -Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Ngày 17/9/2020, bà M. tiếp tục nhận được mail thông báo đóng 13.733 USD phí hải quan. Sau khi nhận mail, bà M. đã hai lần chuyển đến tài khoản Trịnh Thị Hoài Thu số tiền 328 triệu đồng.
Ngày 22/9/2020, Trang Nguyên tiếp tục yêu cầu bà M. chuyển thêm 5.989 USD phí hải quan. Bà M. đã chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng có chi nhánh ở phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) cho người tên Tang Phoi Nhien với số tiền 141,3 triệu đồng.
Ngày 25/9/2020, bà M. tiếp tục nhận thông báo rằng kiện hàng đang ở hải quan, muốn nhận thì phải đóng phí giấy chứng nhận an toàn đường bộ với số tiền 7890 USD. Biết mình bị lừa, bà M. đến công an tố cáo.
Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.
Hoàng Yên (T/h)
