Bằng chiêu thức huy động vốn tài chính đa cấp, người đàn ông Hàn Quốc đã chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của 123 người Việt.
Chân dung người đàn ông Hàn Quốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 123 người Việt. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến |
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Kim Bumjae (sinh năm 1969, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon VN, Công ty Khanh Asset) cùng 6 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an xác định, bị can Kim Bumjae là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset.
Kết luận điều tra ban đầu, trước đây Kim Bumjae có gặp gỡ, giao dịch với Kim Sung Hun, là Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc.
Kim Sung Hun giới thiệu công ty có chi nhánh khắp thế giới và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư tài chính.
Số tiền huy động được Kim Bumjaae chuyển về Hàn Quốc để kinh doanh ngoại hối (tức Forex). Kim Sung Hun cho phép Kim Bumjae giữ lại 4% trên tổng số tiền huy động được, để làm chi phí hoạt động chi nhánh, trả lãi, hoa hồng.
Theo đó từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae thành lập hàng loạt công ty, đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật để huy động vốn trái phép theo hình thức đa cấp. Kim Bumjae còn tổ chức các lớp dạy đầu tư tài chính Forex, kinh doanh câu lạc bộ Poker, karaoke, quán cà phê, thuê văn phòng nhà đất… nhằm tạo lòng tin, lôi kéo các nạn nhân tham gia.
Tuy nhiên, trên thực tế là Kim Bumjae lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người tham gia trước.
Giai đoạn từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2020 có 126 người nộp đơn tố cáo Kim Bumjae lừa đảo đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.
Công an làm rõ, có 123 người bị chiếm đoạt tổng cộng 65 tỷ đồng. Trong đó đã có nhiều người được Kim Bumjae chi trả lãi.
Công an cũng cho hay, trong số các bị can đồng phạm có Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, quê Thanh Hóa, trợ lý của Kim Bumjae) mặc dù biết rõ bản chất của các công ty do Kim Bumjae lập ra là huy động vốn đa cấp trái phép nhưng tham gia quản lý, điều hành các công ty, giúp sức cho việc chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Thủy Tiên (T/h)
