(ĐSPL) Theo phân tích của D. và master Nguyễn, thì mỗ? ngày, số t?ền cá độ bóng đá chuyển ra nước ngoà?, dướ? các hình thức khác nhau lên tớ? cả nghìn tỷ đồng.
Con số này thực sự rất "khủng" và ngườ? ta thấy tò mò, các master chuyển t?ền ra nước ngoà? cho "nhà cá?" như thế nào? Ngân hàng vẫn nó? rằng, quy định chặt chẽ lắm, vậy mà con vo? vẫn lọt được kẽ hở nhỏ là sao?
| Thẻ thanh toán quốc tế, hợp đồng k?nh tế là công cụ chuyển t?ền ra nước ngoà? bất hợp pháp của dân "độ bóng" chuyên ngh?ệp. |
Hợp đồng k?nh tế, thẻ VIP...
Master Nguyễn nó? vớ? tô? rằng, ch?êu chuyển t?ền độ bóng ra nước ngoà? cho "nhà cá?" bằng hợp đồng k?nh tế không mớ? nhưng cực kỳ an toàn. Ch?êu này là do một vị nguyên là cán bộ công an tên Bù? Quang Hưng, trùm cá độ bóng đá lớn, l?ên quan đến Bù? T?ến Dũng, nguyên Tổng g?ám đốc của PMU18 (thuộc bộ G?ao thông vận tả?) "phát k?ến" ra. Đây là ch?êu qua mắt cơ quan chức năng đơn g?ản, nhanh và hợp lý nhất, áp dụng được lâu nhất của các master trong nước h?ện nay.
Thực tế, đằng sau mỗ? trùm - master là một công ty được chúng lập lên. Công ty này được đăng ký k?nh doanh hoạt động về dịch vụ. Thế là, sau mỗ? ngày "gom độ" xong, master đều làm một cá? hợp đồng k?nh tế chuyển sang cho công ty "nhà cá?", ha? bên ký kết mua bán hàng hoá, master phả? trả trước t?ền là bao nh?êu đó, tuỳ theo "g?á trị hợp đồng" mà ha? bên ký kết. Có những hợp đồng xuyên tháng, mớ? thanh lý xong và lạ? th?ết lập hợp đồng khác để chuyển t?ền.
D. bảo, ch?êu này, cơ quan chức năng đã h?ểu nhưng "sờ gáy" nhau không dễ vì chúng có hợp đồng, g?ấy tờ mua bán hợp pháp. Thế nhưng, hàng hoá của chúng là "độ bóng" và t?ền chứ không phả? là hàng hoá thực. Đ?ều này chỉ bị phát h?ện kh? master bị bắt và tự kha? ra, còn nếu không kha?, cơ quan công an cũng khó tìm ra chứng cứ để buộc tộ? chúng chuyển t?ền ra nước ngoà? bất hợp pháp. V?ệc chuyển t?ền ra nước ngoà? được thực h?ện bằng các hợp đồng k?nh tế thì những master được trả công bằng 7-12\% số t?ền "gom độ"/ngày. Nếu phân phát được nh?ều trang - tức nh?ều đạ? lý thì master cũng thu cả nửa tỷ bạc/ngày r?êng t?ền "gom độ". Có master cũng "ăn" bóng, b?ết g?ả? những "quả lớn" - tức dân cá độ cá cược vớ? số t?ền lớn - thì thu về còn bộn t?ền hơn.
Cũng theo D. thì h?ện nay, v?ệc các "nhà cá?" rút t?ền qua mã p?n của các thẻ VIP, v?sa mang tính toàn cầu cũng rất t?ện lợ?. H?ện nay, các master không có thẻ VIP và v?sa toàn cầu thì không bao g?ờ được "nhà cá?" cho "làm bóng". Bở? trước kh? là một tổng của "nhà cá?" thì "nhà cá?" phả? b?ết được năng lực tà? chính của master như thế nào thông qua các tà? khoản thanh toán quốc tế. Nếu tà? khoản thanh toán quốc tế này có dướ? 500.000 USD thì không bao g?ờ "nhà cá?" xem xét, cho vào vòng loạ? để th? đấu. Đố? vớ? những trùm tổng thì bao g?ờ tà? khoản thanh toán quốc tế cũng ở mức khoảng 1 tr?ệu USD trở lên. Ngoà? tà? khoản này, trùm tổng bóng còn phả? có những thẻ thanh toán ngân hàng đa quốc g?a khác, ở nước mà "nhà cá?" đang ngụ, nhằm thuận lợ? cho v?ệc g?ao dịch.
Th?ện "hấp" t?ết lộ một thông t?n ngoà? sức tưởng tượng của tô?, đó là trùm tổng H. "ôm bom" của "nhà cá?" ở Ma Cao (Trung Quốc). Mà Ma Cao thì có cá? gì để chúng ta xuất, nhập khẩu đâu. Thế mà trùm tổng H. vẫn ký được một hợp đồng cung ứng dịch vụ gì đó, quy ra t?ền V?ệt là hơn 100 tỷ đồng. Cứ như vậy, trùm H. chuyển t?ền "gom độ" sang cho "nhà cá?" mà không hề lo lắng gì. Vớ? hợp đồng k?nh tế thật nhưng bản chất là g?ả này, trùm tổng H. đã "ăn đủ" mà không lo sợ bị công an "sờ gáy" cũng như ảnh hưởng tớ? những ngườ? g?úp đỡ ở ngân hàng. Th?ện "hấp" thừa nhận, chuyển t?ền ra nước ngoà? không đơn g?ản, nếu như ngân hàng làm gắt và làm đúng các thủ tục.
Song, hầu như trùm tổng nào cũng có những "zích zắc" vớ? ngân hàng nên luôn được đón chào một cách rất vu? vẻ. Thậm chí, trùm tổng quan hệ tốt còn nhận được những gó? tư vấn chuyển t?ền một cách nhanh, đơn g?ản và t?ện lợ? nhất. Thực tế, hợp đồng k?nh tế chỉ có g?á trị trong thờ? đ?ểm nhất định, do doanh ngh?ệp ma của "nhà cá?" và trùm tổng ký kết. Doanh ngh?ệp của "nhà cá?" chính là những công ty do các trùm tà? ph?ệt cờ bạc quốc tế lập lên để rửa t?ền. Từ các hợp đồng này, v?ệc chuyển ngoạ? tệ ra nước ngoà? để thanh toán hợp đồng là hoàn toàn hợp lệ, lọt qua các cửa k?ểm soát ngoạ? tệ an toàn và không kh?ến bất cứ a? ngh? ngờ.
"Cắm" ngườ? thân bằng hình thức du học
D. nó? rằng, hình thức chuyển t?ền khác cũng rất hợp pháp, không bị lộ và cơ quan chức năng khó xử lý là chuyển t?ền vào tà? khoản của ngườ? thân ở nước ngoà? đang du học tự túc. Thật ra, trước kh? "làm bóng", trùm tổng bóng bao g?ờ cũng tính toán rất ch? l? chuyện chuyển t?ền như thế nào cho thuận t?ện mà được "ăn" phần trăm nh?ều, "ngon" nhất. Một trùm tổng có thể có đến 5 đứa cháu, thậm chí là con du học nước ngoà?. Tất nh?ên, các trùm tổng này thực h?ện v?ệc chu cấp t?ền cho cháu đ? học là có ràng buộc rất rõ ràng. Nếu trùm tổng "ăn nh?ều", "gom độ" lớn thì các cháu cũng sẽ được bao cấp nh?ều hơn. Thế nhưng, trùm tổng sụp đã dẫn đến tình trạng, có đứa cháu bị "nhà cá?" bắt làm con t?n, kh?ến cha mẹ du học s?nh đó phả? bán hết tà? sản sang nước ngoà? chuộc con về.
Th?ện "hấp" cho b?ết: "Trùm tổng P., là dân có "số" trong làng bóng đất B.N đã gặp phả? hạn lớn. Chẳng là, kh? làm ăn được, P. cho 2 đứa cháu đ? du học ở cả châu Âu và châu Á. "Gom độ" hàng ngày, P. g?ao vớ? "nhà cá?", tháng chuyển t?ền 2 lần vào tà? khoản của cháu. Tà? khoản này mở để "nhà cá?" tự do k?ểm tra, tự do sử dụng, cháu P. nhận t?ền từ g?a đình qua thẻ thanh toán quốc tế VIP. Vì làm ăn thua lỗ, "ôm" độ nh?ều, trùm P. xuống dốc nhanh đến nỗ?, vay hơn 30 tỷ cũng không "dậy" nổ?. Thế là mọ? khoản thanh toán vớ? "nhà cá?" bị P. bùng.
Ngay sau đó, cháu của P. bị "nhà cá?" bắt làm con t?n. Không còn cách nào khác, P. cùng vớ? chị gá?, bán hết tà? sản, trả nợ "nhà cá?" vào tà? khoản của cháu, "nhà cá?" nhận được t?ền, thả cháu P. ra ngay".
Theo Th?ện "hấp", làm ăn trực t?ếp vớ? "nhà cá?" thì phần trăm cao hơn, hưởng được nh?ều lộc và hàng năm được thưởng hẳn một chuyến du lịch ra nước ngoà? m?ễn phí. Ngoà? ra, "nhà cá?" còn phổ b?ến cho nh?ều ch?êu "mo? t?ền" của dân cá độ và cách thức qua mặt cơ quan chức năng. Thế nhưng, "nhà cá?" là trùm tà? ph?ệt nên kh? làm ăn không đúng cam kết, họ cũng "xử" rất "đúng luật". Trong thờ? hạn cho phép, họ sẽ bỏ các hình thức "cưỡng chế". Còn không, họ nắm đằng chuô?, họ g?ữ ngườ?, g?ữ tà? sản, thậm chí k?ện hợp đồng k?nh tế. Bây g?ờ ch?êu g?ết ngườ? d?ệt khẩu, thủ t?êu… "nhà cá?" là trùm tà? ph?ệt không bao g?ờ làm. Họ chỉ g?am g?ữ, cốt để trùm tổng sợ thực h?ện đúng cam kết.
D. thành thật: "Trò cờ g?an bạc lậu này, k?ểu gì cũng "chết". A? b?ết trùm tổng, master b?ết đ?ểm dừng thì còn có "cá? ăn". Nếu ham quá, lao vào như con th?êu thân thì kể cả v?ệc đ? làm thuê cho "nhà cá?" cũng không xong, cũng bị bóc lột thậm tệ. Đã có những trùm tổng phất lên nhanh chóng nhưng cũng có những trùm đã khuynh g?a, bạ? sản tớ? mức không thể gắng gượng được nữa".
Thực tế, kh? tìm h?ểu thông t?n để làm loạt bà? này, chúng tô? gặp phả? cá? nhìn rất so? mó? của dân độ bóng chuyên ngh?ệp. Có những thông t?n, chúng tô? b?ết nhưng phả? b?ến báo đ? để cho nó mang tính chất l?êu tra?, huyễn hoặc nhằm tránh sự "khó chịu" của dân ký s?nh từ "làm bóng". Thế mớ? b?ết, g?ớ? "làm bóng" này k?ếm bộn t?ền thật đơn g?ản nhưng cũng đầy những rủ? ro mà họ phả? chấp nhận.
Ngân hàng làm khó cho cơ quan chức năng?
V?ệc các ngân hàng l?ên t?ếp tung ra các thẻ thanh toán quốc tế, thẻ VIP, v?sa đã là mảnh đất màu mỡ cho tộ? phạm cá độ bóng đá chuyên ngh?ệp hoạt động. Thực tế, dân cá độ đã lợ? dụng kẽ hở này chuyển t?ền ra nước ngoà? một cách hợp pháp. Ngoà? ra, chúng chuyển t?ền ra nước ngoà? dướ? dạng mua hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp nước ngoà? qua thư đ?ện tử cũng cần sự k?ểm soát thật chặt chẽ của cơ quan quản lý Nhà nước về chứng từ thanh toán cũng như số lượng t?ền chuyển qua thẻ cá nhân.
Lê Anh - Hả? N?nh
