Thuê trọn 1 khách sạn ở Việt Nam làm “đại bản doanh” lừa đảo xuyên quốc gia, 118 đối tượng bị bắt

Ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290 và “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả của quá trình đấu tranh, triệt phá một tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia có quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn và kịch bản khác nhau để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân tại nhiều quốc gia.

Đáng chú ý, đường dây này bị phát hiện từ những dấu hiệu bất thường trong hoạt động lưu trú của nhóm người nước ngoài tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Zhao Xuefeng (còn gọi là Đông, SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động của tổ chức tội phạm.

Phát hiện đường dây lừa đảo từ khách sạn có dấu hiệu bất thường

Sau khi các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động lừa đảo trên không gian mạng tại Lào, Campuchia và một số quốc gia trong khu vực bị triệt phá, Bộ Công an nhận định các đối tượng có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang các quốc gia lân cận ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng An ninh chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tham mưu triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa, không để “bị động”, “bất ngờ”.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình địa bàn, đối tượng, đặc biệt là hoạt động xuất, nhập cảnh và quản lý người nước ngoài.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch khác nhau thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa, tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để lưu trú. Nhóm người này có biểu hiện tổ chức sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận, nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng an ninh tiến hành đồng bộ các biện pháp xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm, chủ động xây dựng phương án đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định nhóm đối tượng cùng phương thức, thủ đoạn hoạt động. Phần lớn các đối tượng từng có thời gian sinh sống tại Lào, Campuchia, trong đó có nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đối tượng bị truy nã ở nước ngoài. Khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng còn mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị đã qua sử dụng.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định có hơn 100 đối tượng thuộc nhiều quốc tịch, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng. Bên cạnh nhóm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, những đối tượng khác đảm nhiệm việc quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Đáng chú ý, các đối tượng không hoạt động riêng lẻ mà phân chia công việc theo từng bộ phận, tổ chức thành 6 phòng, tập trung vào những địa bàn và hình thức lừa đảo khác nhau. Các phương thức được sử dụng gồm dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền điện tử, cá cược thể thao, giả mạo tuyển dụng và giao việc trực tuyến. Nhóm khách hàng mục tiêu được lựa chọn theo từng quốc gia, trong đó có Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Sáu kịch bản lừa đảo nhắm đến nạn nhân tại nhiều quốc gia

Theo kết quả điều tra bước đầu, các phòng sử dụng những thủ đoạn khác nhau để tiếp cận nạn nhân. Dù hình thức thể hiện không giống nhau, các đối tượng đều tìm cách tạo dựng lòng tin trước khi dẫn dụ người bị hại chuyển tiền.

Dụ dỗ đầu tư ngoại hối: Các đối tượng nhắm đến phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi. Chúng sử dụng dữ liệu khách hàng, kết bạn và nhắn tin qua các ứng dụng liên lạc, sau đó mời gọi đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 28 đối tượng quốc tịch Trung Quốc liên quan đến hoạt động này.

Giả danh nhân viên đầu tư, lừa mua cổ phiếu: Các đối tượng tìm kiếm khách hàng người Hàn Quốc, tự giới thiệu là nhân viên Công ty Nexuswh Investment, tư vấn và mời gọi đầu tư cổ phiếu. Sau khi khách hàng tin tưởng, chúng hướng dẫn tải ứng dụng, nạp tiền và giao dịch. Khi nạn nhân muốn rút tiền hoặc không còn khả năng đầu tư thêm, các đối tượng chặn liên lạc.

Tiếp cận phụ nữ Nhật Bản, dụ đầu tư tiền điện tử: Các đối tượng tìm kiếm, kết bạn với phụ nữ Nhật Bản trên mạng xã hội, trò chuyện để tạo quan hệ rồi dẫn dụ tham gia đầu tư tiền điện tử trên nền tảng được giới thiệu. Hoạt động này do một đối tượng người Trung Quốc thường được gọi là “Đại Lục” điều hành.

Lôi kéo cá cược thể thao trực tuyến: Các đối tượng livestream các giải thể thao trên mạng xã hội, đồng thời tìm kiếm người chơi và mời tham gia cá cược trên những trang web được chuẩn bị sẵn.

Giả làm người thành đạt để dụ đầu tư: Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo người giàu có, thành đạt để kết bạn với người Ấn Độ sinh sống tại nhiều quốc gia. Sau khi tạo được lòng tin, chúng chuyển sang trò chuyện qua ứng dụng nhắn tin, giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính và hướng dẫn nạn nhân nạp tiền, mua cổ phiếu. Ban đầu, các đối tượng tạo cảm giác đầu tư có lãi, cho phép rút một khoản nhỏ để nạn nhân tin tưởng, sau đó dụ chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng chặn liên lạc.

Giả mạo tuyển dụng và công việc trực tuyến: Các đối tượng triển khai hai kịch bản. Một là giả danh nhân viên tuyển dụng, mời nạn nhân đăng ký làm việc tại doanh nghiệp không có thật rồi yêu cầu nộp phí đào tạo, tuyển dụng. Hai là mời tham gia các nhiệm vụ trực tuyến có trả thưởng, hướng dẫn tạo tài khoản và liên kết ví điện tử. Sau khi tạo lòng tin bằng khoản thưởng ban đầu, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để mở công việc mới.

Với những thủ đoạn trên, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu đầu tư, tìm việc và kiếm thêm thu nhập để tiếp cận nạn nhân. Chúng tạo dựng danh tính hoặc cơ hội giả mạo, từng bước khiến nạn nhân tin tưởng và tự nguyện chuyển tiền theo hướng dẫn. Khi nạn nhân muốn rút tiền, không thể tiếp tục nộp tiền hoặc đã bị khai thác đến mức không còn khả năng tài chính, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Phá án, bắt giữ 118 đối tượng, khởi tố 84 bị can

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng, với tính chất đặc biệt phức tạp.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án.

Lực lượng chức năng tập trung lực lượng, phân công các điều tra viên, trinh sát viên, đội ngũ phiên dịch, cán bộ có kinh nghiệm trong đấu tranh chuyên án với tội phạm công nghệ cao; đồng thời huy động tối đa các phương tiện để đấu tranh, làm rõ toàn bộ tổ chức tội phạm.

Ngày 17/10/2026, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo phá án.

Tại hiện trường, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ, chặt chẽ các phương án đấu tranh, bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia chuyên án và nhân dân trên địa bàn.

Kết quả, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 118 đối tượng, trong đó có 113 đối tượng người nước ngoài và 5 đối tượng người Việt Nam. Trong số 113 đối tượng người nước ngoài có 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng người nước ngoài có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài. Lực lượng công an đồng thời thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 bị can về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 348 và Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.