(ĐSPL) – Ngày 22/4, các điều tra viên Panama đã tiến hành khám xét một nhà kho thuộc Công ty luật Mossack Fonseca, trung tâm của vụ rò rỉ tài liệu "Hồ sơ Panama".
Cụ thể, TTXVN dẫn thông tin từ tờ Reuters, theo truyền thông Panama, các điều tra viên đã rời nhà kho của công ty luật Mossack Fonseca với những chiếc túi đựng đầy các mẩu giấy bị cắt vụn.
Đây là vụ khám xét thứ hai trong nhiều tuần qua nhằm vào Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.
Trước đó, hôm 12/4, một đơn vị của cơ quan công tố đã đột kích vào trụ sở chính của công ty này để tiến hành cuộc khám xét kéo dài 27 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, giới chức Panama cho biết cuộc đột kích thứ nhất không tìm thấy bằng chứng hỗ trợ cho các cáo buộc.
Ngoài ra, giới chức Panama cũng cho biết Công ty luật Mossack Fonseca lưu trữ dữ liệu trên hơn 100 máy chủ đặt tại nhiều địa điểm khác nhau.
Biển hiệu của hãng luật Mossack Fonseca, tâm điểm vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ. Ảnh: Reuters |
Tri Thức Trực Tuyến cho biết, liên quan tới vụ việc trên, Tổng thống Panama Juan Carlos Varela đã cam kết phối hợp với các nước khác để nâng cao tính minh bạch trong ngành tài chính ở nước ngoài.
Mossack Fonseca, tâm điểm vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ, phủ nhận mọi việc làm sai trái, đồng thời cho rằng họ là "nạn nhân" của vụ tấn công dữ liệu và các thông tin trong dữ liệu rò rỉ đều không đúng sự thật.
Xung quanh vụ rò rỉ thông tin trên, nhiều chính phủ trên thế giới đã bắt đầu điều tra sai phạm về tài chính có thể liên quan tới những người giàu hoặc có quyền lực sau vụ rò rỉ hơn 11,5 triệu tài liệu từ công ty Mossack Fonseca.
Vụ việc xảy ra đã khiến cho Thủ tướng Iceland buộc phải từ chức sau khi ông có tên trong danh sách những nhân vật hưởng lợi từ một công ty nước ngoài. Thủ tướng Anh David Cameron cũng phải công khai hồ sơ thuế.
Không chỉ có vậy, những người giàu ở Australia, Pháp, Ấn Độ, Mexico, Peru, Tây Ban Nha và một số nước khác đang đối mặt với các cuộc điều tra vì nghi trốn thuế sau khi tên của họ xuất hiện trong khối dữ liệu khổng lồ.
Được biết, tài liệu Panama là khối dữ liệu của công ty luật Mossack Fonseca. Hồ sơ bị rò rỉ cho thấy hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức nhiều quốc gia từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015.
Tài liệu chỉ ra công ty Mossack Fonseca đã lập mạng lưới khổng lồ để hỗ trợ hàng loạt chính trị gia và doanh nhân các nước che giấu tài sản và có thể đã rửa hàng tỷ USD tiền mặt.
Những cái tên nổi bật trong danh sách bị cáo buộc có liên quan đến gia đình và cộng sự của cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...
Công ty luật Mossack Fonseca đặt trụ sở ở Panama nhưng hoạt động trên toàn thế giới. Website của Mossack Fonseca cho biết công ty có hệ thống 600 nhân viên làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều "thiên đường trốn thuế" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo Virgin thuộc Anh…
Thiên An(Tổng hợp)
Xem thêm video tin tức:
[mecloud] YWZk1mpynv[/mecloud]
