TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử vụ án liên quan đến đường dây tín dụng đen cho vay nặng lãi xuyên quốc gia, sử dụng những hình thức tra tấn người như thời trung cổ.
Các bị cáo của vụ án tại phiên tòa xét xử sáng ngày 11/2. Ảnh: Công Lý |
Ngày 11/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành (32 tuổi, ngụ tại phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) cùng 20 bị cáo khác trong đường dây cho vay nặng lãi có phạm vi hoạt động lớn nhất từ trước đến nay. Phiên tòa diễn ra sau 3 lần bị hoãn với nhiều lý do.
Ngoài bị cáo Thành, các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đoàn Minh Cương, Trần Văn Phiên (SN 1991); Bùi Văn Chung (SN 1992), Nguyễn Thành Long (SN 1988), Vũ Văn Thanh (SN 1989), Ngô Văn Chương (SN 1988), Đặng Việt Hà (31 tuổi, trú tại Tân Thành, Kinh Dương, Hải Phòng); Đào Anh Tài (28 tuổi, trú tại phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Văn Lữ (26 tuổi, trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng) và Mai Quang Anh (22 tuổi, trú tại Đại Bản, An Dương, Hải Phòng); Vũ Văn Hoàng (SN 1994), Đồng Văn Tùng (SN 1989); Trần Hồng Phong (SN 1985), Nguyễn Cao Thắng (SN 1984).
Theo cáo trạng của viện KSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng tháng 7/2017, Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Cao Thắng cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi, lấy tên là Công ty Tài chính Nam Long (nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng), đặt trụ sở chính tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh do Nguyễn Cao Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Đức Thành làm giám đốc.
Để quản lý hoạt động cho vay, Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Cao Thắng đã lập ra 25 chi nhánh, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 - 4 tỉnh, TP. Các đối tượng cũng thuê người quản lý các chi nhánh phủ gần khắp các tỉnh, thành trên cả nước.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 7/2017 – 6/2018, Công ty tài chính Nam Long đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32,6 tỷ đồng, với lãi suất cho vay “cắt cổ” từ 182,5 - 365%/năm (cao hơn lãi suất vay theo quy định pháp luật từ 82,5 - 265%/năm); thu lợi bất chính hơn 8,6 tỷ đồng.
Trong quá trình hoạt động, bị cáo Thành, bị can Thắng còn chỉ đạo đàn em dùng các thủ đoạn đe dọa, đánh đập, thậm chí cưỡng đoạt tài sản nếu ai vay tiền mà chậm trả, hoặc không có khả năng chi trả.
Ngày 6/7/2018, nhân viên thu nợ của Công ty Nam Long là Nguyễn Văn Minh đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng, sau đó bỏ trốn.
Ngày 9/7/2018, Nguyễn Đức Thành đã chỉ đạo Trần Văn Phiên, Đoàn Minh Cương, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Thanh và Ngô Văn Chương lên Sóc Sơn, Hà Nội tìm và đánh, gây thương tích cho Nguyễn Văn Minh.
Sáng ngày 10/7/2018, Ngô Văn Chương - Quản lý khu vực 18 đưa Nguyễn Văn Minh về giữ tại tầng 3 chi nhánh Công ty tại lô 07, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Chương cử người theo dõi, không cho Nguyễn Văn Minh ra khỏi nhà, không cho sử dụng điện thoại.
Đến ngày 19/7/2018, thấy Nguyễn Văn Minh kêu đau, khó thở, Ngô Văn Chương đưa Nguyễn Văn Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu nhưng Nguyễn Văn Minh đã tử vong sau đó.
Theo kết luận giám định, nạn nhân chết do suy tuần hoàn do dập, rách lách, cơ thể đa chấn thương.
Từ kết luận điều tra, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Nguyễn Đức Thành, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Thanh về tội “Cố ý gây thương tích”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; Ngô Văn Chương bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”, “Giữ người trái pháp luật”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ngoài ra, 16 đối tượng khác đều bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra đến 14/2.
Bạch Hiền (t/h)
