Ngày 20/10, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT của Bộ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với 6 đối tượng.
Các đối tượng (từ trái qua phải): Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính. Ảnh: VOV
Cụ thể, ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty Thái Dương về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự;
Đặng Trần Chí, Giám đốc và Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Hiền, Kế toán CTCP Đất hiếm Việt Nam về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự.
Theo Bộ Công an, cơ quan điều tra đang đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của CTCP Tập đoàn Thái Dương.
CTCP Tập đoàn Thái Dương được thành lập năm 2002, trụ sở chính tại số 33, phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP.Hà Nội. Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác.
Tại Tập đoàn Thái Dương, ông Đoàn Văn Huấn nắm vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Theo tạp chí Nhà đầu tư, mặc dù là người lãnh đạo đứng đầu công ty, nhưng ông Huấn chỉ sở hữu 3% cổ phần Thái Dương Group. Một cá nhân cùng địa chỉ thường trú với ông, bà Nguyễn Thị Thu Hằng có 2% cổ phần. Trong khi đó, 95% cổ phần còn lại trong Thái Dương Group không được công khai.
Ngoài Thái Dương Group, ông Huấn còn là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của CTCP Đất hiếm Yên Phú. Đất Hiếm Yên Phú thành lập vào tháng 3/2017, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kim loại màu và kim loại quý, chi tiết là chế biến khai thác quặng đất hiếm.
Ở thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ công ty đạt 80 tỷ đồng với các cổ đông gồm Tập đoàn Thái Dương (53%), ông Đoàn Văn Huấn (26%), ông Đào Duy Tùng (11%) và ông Lưu Anh Tuấn (10%). Ông Lưu Anh Tuấn cũng là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của công ty. Doanh nghiệp này cũng được cấp giấy phép khai thác và chế biến đất hiểm mỏ Yên Phú (Yên Bái).
Ông Huấn còn đứng tên và là Giám đốc tại CTCP Chế biến đất hiếm. Đây là doanh nghiệp mới thành lập từ tháng 2/2023 với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông còn là đại diện theo pháp luật của CTCP Khai thác và chế biến vật liệu Tiên Tiến. Công ty mới thành lập tháng 8/2023 với ngành nghề bán buôn kim loại và quặng, khai thác quặng, khí đốt tự nhiên... Vốn điều lệ 10 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông Tiên Tiến gồm: Tập đoàn Thái Dương (40%), CTCP Đầu tư Xuân Cầu Lạch Huyện (40%) và CTCP Đầu tư SISC (20%).
CTCP Đầu tư SISC được thành lập năm 2009, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Anh Tuấn (SN 1963).
Còn Xuân Cầu Lạch Huyện được biết đến là chủ đầu tư dự án khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu 11.100 tỷ đồng tại Hải Phòng.
Theo tạp chí Nhịp sống thị trường, CTCP Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện được thành lập ngày 13/9/2016 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Công ty có trụ sở chính tại phòng 801B - tòa nhà văn phòng Thùy Dương, lô 20A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
Thời điểm thành lập, vốn điều lệ ban đầu là 1.000 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập, bao gồm Công ty TNHH Xuân Cầu (850 tỷ đồng), Nguyễn Thị Thanh Nga (50 tỷ đồng), Trương Thị Đạt (50 tỷ đồng), Nguyễn Vĩnh Hậu (50 tỷ đồng).
Đến tháng 2/2020, Xuân Cầu - Lạch Huyện đã nâng vốn điều lệ lên thành 2.150 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo cập nhật đăng ký kinh doanh vào cuối tháng 12/2021, vốn điều lệ của công ty giảm xuống còn 1.665 tỷ đồng.
Được biết, công ty Xuân Cầu - Lạch Huyện là công ty thành viên của Xuân Cầu Holdings - với hệ sinh thái đa dạng từ năng lượng tái tạo, bất động sản, cơ sở hạ tầng và logistics, vật liệu xây dựng và thương mại dịch vụ. Hệ sinh thái Xuân Cầu Holdings do đại gia kín tiếng Tô Dũng (quê Hưng Yên) dày công xây dựng.
Vân Anh(T/h)
