Báo Dân trí cho biết, ngày 11/3, Công an xã Thường Tín (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Dũng (38 tuổi) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cơ quan chức năng, từ cuối năm 2023, Dũng tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, hoạt động theo hình thức tự phát.
Trước khi cho vay, Dũng tìm hiểu khả năng tài chính và công việc của từng người, từ đó đưa ra mức lãi suất khác nhau đối với từng khách vay. Người vay không phải viết giấy vay tiền, cũng không cần thế chấp tài sản.
Đến kỳ trả lãi, Dũng gọi điện hoặc nhắn tin nhắc người vay thanh toán. Việc vay tiền và trả lãi được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt.
Đối tượng Nguyễn Trọng Dũng. Ảnh: Báo Dân trí.
Tài liệu do lực lượng Cảnh sát hình sự Công an xã Thường Tín thu thập cho thấy, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2026, Dũng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 3.333 – 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương khoảng 121,7% – 182,5%/năm.
Tổng số tiền Dũng cho vay khoảng 745 triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 386 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Thường Tín đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Dũng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Hiện Công an xã Thường Tín đang tiếp tục phối hợp điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ hành vi của Nguyễn Trọng Dũng và những người có liên quan.
